债券代码：112336 债券简称：16 太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会
议于2017年4月27日在公司麒麟园二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议通知
已于2017年4月17日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董
事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董
事长柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了《公司2017
年第一季度报告（正文与全文）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司2017年第一季度报告（正文与全文）》同日披露于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经参会董事签字的第四届董事会第十四次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
