锦州石化股份有限公司2003年度第一次临时股东大会决议公告
2003年11月21日上午九点，锦州石化股份有限公司在锦州石油宾馆召开了2003年度第一次临时股东大会，会议由董事长吕文君先生主持，公司四名董事、一名独立董事和四名监事出席了本次会议，出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表股份为63753.3万股,占公司总股份的80.96％，北京市众鑫律师事务所张燮峰律师到会见证，大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议通过了如下决议：
一、关于选举第三届董事会董事的议案
本项议案采用累积投票制进行表决，与会股东持有的股票权总数为573779.7万股。
1、选举吕文君先生为公司第三届董事会董事
赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
2、选举杜烈奋女士为公司第三届董事会董事
赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
3、选举白玉光先生为公司第三届董事会董事
赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
4、选举裴宏斌先生为公司第三届董事会董事
赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
5、选举胡运昌先生为公司第三届董事会董事
赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
6、选举郭国庆先生为公司第三届董事会董事候选人
赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
7、选举赫冀成先生为公司第三届董事会独立董事
赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
8、选举成慕杰女士为公司第三届董事会独立董事
赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
9、选举石英女士为公司第三届董事会独立董事
赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
二、关于选举第三届监事会监事的议案
本项议案采用累积投票制进行表决，与会股东持有的股票权总数为318766.5万股。
1、选举俞文豹先生为公司第三届监事会监事
赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
2、选举刘重野先生为公司第三届监事会监事
赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
3、选举王志华先生为公司第三届监事会监事
赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
4、选举王英伟先生为公司第三届监事会监事
赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
5、选举于会忠先生为公司第三届监事会监事
赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
三、关于修改《公司章程》的议案
赞成票63753.3 万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
北京市众鑫律师事务所见证律师张燮峰认为，锦州石化股份有限公司2003年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、监管规则及《公司章程》的规定，出席会议股东及股东代表的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。
锦州石化股份有限公司董事会
二OO三年十一月二十一日
