江苏吴中实业股份有限公司
关于召开 2016 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股
东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 5 月 18 日 13 点 30 分
召开地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号，公司会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 17 日
至 2017 年 5 月 18 日
投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为 2017 年 5 月 17 日 15：00
至 2017 年 5 月 18 日 15：00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 √
2 江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告 √
3 江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度报告与年报摘要 √
4 江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度财务决算报告 √
5 江苏吴中实业股份有限公司 2017 年度财务预算报告 √
6 江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度利润分配与资本 √
公积转增股本的议案
7 江苏吴中实业股份有限公司董事、监事 2017 年度薪酬 √
的议案
8 江苏吴中实业股份有限公司关于支付立信会计师事务 √
所（特殊普通合伙）2016 年度审计报酬的议案
9 江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于 √
2016 年审计工作的评价和 2017 年度续聘会计师事务所
的议案
10 江苏吴中实业股份有限公司关于转让苏州兴瑞贵金属 √
材料有限公司全部股权暨关联交易的议案
11.00 江苏吴中实业股份有限公司关于公司 2017 年度为所属 √
控股子公司银行融资提供担保的议案（逐项表决）
11.01 江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额 67,000 万元（包括为 √
其提供的资产质押担保）
11.02 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂，最高担保额 4,000 万 √
元
11.03 江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额 27,000 万元 √
11.04 江苏吴中海利国际贸易有限公司，最高担保额 5,000 万元 √
11.05 江苏吴中进出口有限公司，最高担保额 15,000 万元 √
11.06 响水恒利达科技化工有限公司，最高担保额 25,000 万元 √
11.07 宿迁市苏宿置业有限公司，最高担保额 5,000 万元。该担保为 √
房地产开发项目贷款担保，担保期限自贷款取得日至贷款到期
日
12 江苏吴中实业股份有限公司关于增加 2017 年度日常关 √
联交易额度的议案
13 江苏吴中实业股份有限公司关于变更部分募集资金投 √
资项目的议案
14 江苏吴中实业股份有限公司关于增加公司注册资本的 √
议案
15 江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司《章程》的议 √
案
16 关于制定《江苏吴中实业股份有限公司未来三年（2017 √
—2019）股东回报规划（草案）》的议案
17 江苏吴中实业股份有限公司关于适时减持公司所持江 √
苏银行股份有限公司股票的议案
除上述需要投票表决的议案外，公司独立董事还将向本次股东大会作《江苏吴中实业
股份有限公司 2016 年度独立董事履职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经公司 2017 年 4 月 11 日召开的第八届董事会 2017 年第一
次临时会议（通讯表决）以及 2017 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十一次会
议审议通过。相关公告已于 2017 年 4 月 12 日及 2017 年 4 月 28 日在《中国证券
报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：11.00、14、15
3、对中小投资者单独计票的议案：6、10、11.00、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：10、12
应回避表决的关联股东名称：议案 10 应回避表决的关联股东为苏州吴中投
资控股有限公司及赵唯一、姚建林、夏建平、阎政、 罗勤、钟慎政、沈赟、金
建平、金力 9 名自然人；议案 12 应回避表决的关联股东为吴江梅堰三友染料化
工有限公司及毕红芬、毕永星、潘培华 3 名自然人。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三）通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统参加网络
投票的具体操作流程如下：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统
对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2017 年 5 月 17 日 15：00 至 2017 年
5 月 18 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者
在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结
算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名
/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户
名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数
字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委
托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、
购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提
交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券
账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同
属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一
码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业
部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；
或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公
司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可
通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站
（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-
投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600200 江苏吴中 2017/5/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业营业执照复印件、法定
代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
须持代理人本人身份证、企业营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登
记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2017 年 5 月 15 日及 5 月 16 日
上午：9：00—11：00
下午：2：00—5：00
3、登记地址及相关联系方式
（1）地址：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号
（2）联系人：陈佳海 李红仙
（3）联系电话：0512-65626898/65618665
（4）传真：0512-65270086
（5）邮编：215124
六、 其他事项
1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
2、与会股东及代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 28 日
附件：授权委托书
报备文件
江苏吴中实业股份有限公司第八届董事会 2017 年第一次临时会议（通讯表
决）决议
江苏吴中实业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议
附件：
授权委托书
江苏吴中实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月
18 日召开的贵公司 2016 年度股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议
案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行
表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告
2 江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告
3 江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度报告与年报摘要
4 江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度财务决算报告
5 江苏吴中实业股份有限公司 2017 年度财务预算报告
江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度利润分配与资本
6
公积转增股本的议案
江苏吴中实业股份有限公司董事、监事 2017 年度薪酬
7
的议案
江苏吴中实业股份有限公司关于支付立信会计师事务
8
所（特殊普通合伙）2016 年度审计报酬的议案
江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于
9 2016 年审计工作的评价和 2017 年度续聘会计师事务所
的议案
江苏吴中实业股份有限公司关于转让苏州兴瑞贵金属
10
材料有限公司全部股权暨关联交易的议案
江苏吴中实业股份有限公司关于公司 2017 年度为所属
11.00
控股子公司银行融资提供担保的议案（逐项表决）
江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额 67,000 万元
11.01
（包括为其提供的资产质押担保）
江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂，最高担保额
11.02
4,000 万元
11.03 江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额 27,000 万元
江苏吴中海利国际贸易有限公司，最高担保额 5,000 万
11.04
元
11.05 江苏吴中进出口有限公司，最高担保额 15,000 万元
响水恒利达科技化工有限公司，最高担保额 25,000 万
11.06
元
宿迁市苏宿置业有限公司，最高担保额 5,000 万元。该
11.07 担保为房地产开发项目贷款担保，担保期限自贷款取得
日至贷款到期日
江苏吴中实业股份有限公司关于增加 2017 年度日常关
12
联交易额度的议案
江苏吴中实业股份有限公司关于变更部分募集资金投
13
资项目的议案
江苏吴中实业股份有限公司关于增加公司注册资本的
14
议案
江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司《章程》的议
15
案
关于制定《江苏吴中实业股份有限公司未来三年（2017
16
—2019）股东回报规划（草案）》的议案
江苏吴中实业股份有限公司关于适时减持公司所持江
17
苏银行股份有限公司股票的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1）除上述需要投票表决的议案外，公司独立董事还将向本次股东大会作《江苏吴中实
业股份有限公司 2016 年度独立董事履职报告》；
2)委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并“画圈”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
