安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第三届监事会2017年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第三届监事会 2017 年第三次会议
召开时间：2017 年 4 月 27 日下午 1:30
召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室
表决方式：现场表决方式
会议通知和材料发出时间及方式：2016 年 4 月 21 日，专人送达。
本次会议应出席监事人数 3 人 实际出席监事人数 3 人。本次会议符合《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如
下决议：
1、审议通过关于《公司 2017 年第一季度报告》的议案，表决结果为：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2017 年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的
有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司于本公告同日在指定媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年第一季度报告全文》、《2017 年
第一季度报告正文》。
三、 备查文件
1、《第三届监事会 2017 年第三次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十七日
