山东山大华特科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）董事会会议召开情况
山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于 2017 年 4 月 14
日以电子邮件形式发出召开第八届董事会第十次会议的通知，并于
2017 年 4 月 26 日在公司会议室召开会议。会议应到董事 8 名，实到
董事 8 名。会议由董事长张兆亮先生主持，公司全体监事列席了会议。
会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）董事会会议审议情况
一、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2016 年度总经理工作报告》；
二、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司关于计提 2016 年度各项资产减值准备的议案》：
2016 年初各项减值准备余额 30,199,576.22 元，本年度转销各项
资产减值准备 7,241,188.12 元，本年度应计提各项资产减值准备为
614,244.67 元，2016 年末各项资产减值准备余额为 23,572,632.77 元。
三、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2016 年度财务决算报告》，提交公司 2016 年年度股东大会审议；
四、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：
经瑞华会计师事务所审计，2016 年度公司合并实现营业收入
1,544,725,068.68 元，利润总额 406,344,532.52 元，母公司税后净利润
96,192,766.42 元，提取 10%的盈余公积 9,619,276.64 元，加以前年度
结转的未分配利润 216,562,168.73 元，累计可供股东分配的利润为
303,135,658.51 元，资本公积金为 31,670,161.87 元。
公司拟定 2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：
以 2016 年 12 月 31 日的总股本 180,254,989 股为基数，向公司全体股
东实施每 10 股送红股 3 股并派发现金红利 1.50 元（含税），不以资
本公积金转增股本。
该预案需经公司 2016 年年度股东大会审议批准。
五、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2016 年度董事会工作报告》，提交公司 2016 年年度股东大会审议；
六、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2016 年度内部控制评价报告》；
七、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2016 年年度报告》和《年度报告摘要》，提交公司 2016 年年度股
东大会审议；
八、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于聘请 2017 年公司财务审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务所为
公司 2017 年度的财务审计机构，费用为 35 万元人民币，提交公司
2016 年年度股东大会审议；
九、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于聘请 2017 年公司内部控制审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务
所为公司 2017 年度的内部控制审计机构，费用为 15 万元人民币，提
交公司 2016 年年度股东大会审议；
十、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于公司 2017 年度向银行申请融资授信额度的议案》：
为保障公司生产经营的正常进行，根据 2017 年度公司整体生产
经营资金使用需求，本着融资授信额度留有余地的原则，公司拟向银
行申请融资授信额度 5000 万元人民币。
授权公司董事长在本授信额度内办理签署协议等手续。
十一、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《关于山东达因海洋生物制药股份有限公司购买银行结构性存款理
财产品的议案》：
同意山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金 1.5 亿元购
买银行结构性存款理财产品。在上述额度内，资金可在董事会审议通
过之日起两年内滚动使用。
十二、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司关于召开 2016 年年度股东大会的议案》, 决定于 2017 年 5 月 25
日召开公司 2016 年年度股东大会。
十三、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2017 年第一季度报告》。
十四、听取了公司《独立董事 2016 年度述职报告》。
（三）备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
