山东海化股份有限公司第四届董事会2008年第二次会议决议公告

山东海化股份有限公司第四届董事会2008年第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东海化股份有限公司第四届董事会2008年第二次会议通知于2008年6月2日以书面方式下发给公司六名董事，以电子邮件方式下发给公司三名独立董事。会议于2008年6月12日以通讯方式召开，由公司董事长刘景孟先生主持，公司9名董事全部参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，通过了如下决议：
    1、关于转让所持山东海化物流有限公司股权的议案（具体内容详见 2008年6月13日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《关于转让所持山东海化物流有限公司股权的关联交易公告》）
    该项表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事肖庆周、韩星三、刘景孟、迟庆峰回避了表决。
    2、关于投资设立北京海化经贸有限公司的议案
    为了进一步加强公司在华北地区的产品销售，做好相关售后服务工作，更好地树立公司产品品牌形象，公司拟设立北京海化经贸有限公司（暂定名，最终名称将以工商部门核定为准），该公司注册资本：500 万元；住所：北京；经营范围：主要从事本公司产品的销售。公司全部以现金出资，占该公司注册资本的100％。董事会授权总经理办公会负责办理工商登记等相关事宜。
    该项表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。 
    山东海化股份有限公司董事会 
    二〇〇八年六月十三日