青岛海信电器股份有限公司四届二十七次董事会决议公告

青岛海信电器股份有限公司四届二十七次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    青岛海信电器股份有限公司（下称“本公司”）董事会四届二十七次会议于2008 
年 6 月 11  日在海信大厦会议室召开，于会议召开前十日通知全体董事。应到会董事七人、实际到会四人，独立董事徐向艺、汪平、王吉法以通讯方式表决，三位监事、财务负责人和董事会秘书列席会议。会议由董事长于淑珉主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 
    会议审议通过以下议案：
一、 2008 年度日常关联交易议案（修订） 
    本公司董事会于2008 年4 月25  日审议通过《2008 年度日常关联交易议案》，刊登在2008 年4 月29  日的《上海证券报》、《中国证券报》上。根据公司业务运作的调整，现对上述议案修订如下： 
  关联交易           按产品或劳务等                          预计的  去年的 
                                                  关联人 
    类别               进一步划分                            总金额  总金额 
            采购机壳、遥控器、模具加工等      海信模具        30471 
 采购原材 委托电视电路板加工                  海信通信        19500 
                                                                      299571 
 料         采购屏等进口件                    海信进出口     230000 
            采购集成电路、屏等进口件          海信香港        70000 
            销售电视电路板材料                海信通信        15900 
 销售产品 
            销售光纤到户接入设备              海信宽带        34500  366259 
 或商品 
            代理销售部分电视                  海信进出口     269894 
 接受劳务  委托电视、机顶盒等维修             赛维家电         5990     3837 
    该议案内容详见《2008 年度日常关联交易公告（修订）》。 
    表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权，关联董事于淑珉、周厚健、林澜回避表决，该议案尚须提交股东大会审议。
二、 关于变更董事的议案 
    鉴于工作安排调整，同意张大飞先生辞去董事职务，并对其在任职期间为本公司所作出的贡献表示感谢。根据提名委员会提名，同意肖建林先生为董事候选人。简历如下： 
     肖建林，曾在贵州会计学院会计系任教，历任青岛海信集团公司经管中心副主任，海信集团有限公司财务中心主任、计财部部长、总裁助理、副总裁，广东科龙电器股份有限公司副总裁、董事，海信集团有限公司总审计师兼审计部部长，2008年 1 月至今担任海信集团有限公司副总裁。 
    表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权，该议案尚须提交股东大会审议。
三、 关于变更审计委员会委员的议案 
     同意张大飞先生辞去审计委员会委员职务，同意肖建林先生任审计委员会委员。 
    表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。
四、 关于变更薪酬委员会委员的议案 
     同意于淑珉女士辞去薪酬委员会委员职务，同意汪平先生任薪酬委员会委员。 
    表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。
五、 关于召开2008 年度第一次临时股东大会的议案 
    本公司董事会定于2008 年6 月30  日召开2008 年度第一次临时股东大会。 
    该议案内容详见《关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知》。 
    表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。 
    特此公告。 
                                             青岛海信电器股份有限公司董事会 
                                                            2008 年6 月 12 日