深圳中华自行车（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
本公司第九届董事会于 2017 年 4 月 13 日以电子邮件、短信方式向全体董事发
出了召开第二十四次会议的通知。
2、董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2017 年 4 月 25 日（星期二）下午 2：30 在深圳市罗湖区笋岗东路 3002
号万通大厦本公司会议室召开。
3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员
参加会议应到董事八人，实到董事七人，董事曹方先生士因工作原因请假，授
权委托董事李海先生投票表决。会议由董事长李海先生主持。公司监事会成员和高
级管理人员列席会议。
4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2016 年度董事会工作报告》
会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2016 年度董事会工作报
告》，并授权李海董事长代表董事会将此报告提交公司 2016 年度股东大会审议。报
告详细内容见《2016 年年度报告》中第四节“管理层讨论与分析”相关内容。
2、《2016 年度总经理工作报告》
会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2016 年度总经理工作报
告》。
3、《2016 年度财务决算报告》
会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2016 年度财务决算报告》，
并同意将此报告提交公司 2016 年度股东大会审议。
4、《2016 年度利润分配预案》
会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2016 年度利润分配预案》，
并同意将此议案提交公司 2016 年度股东大会审议。公司独立董事均表示同意该议
案，认为符合公司实际情况。
预案情况如下：
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告显示，本公司
2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,603,637.47 元，截止 2016 年 12 月 31
日，公司未分配利润为-1,197,486,788.28 元。鉴于公司未分配利润为负数，依照
公司章程和公司现金分红政策，本年度利润不作利润分配，用于弥补以前年度亏损，
不进行资本公积金转增股本。
5、《董事会对 2016 年度审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明》
会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《董事会对 2016 年度审计
报告带强调事项段无保留意见的专项说明》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)公告。
6、《独立董事 2016 年度述职报告》
会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《独立董事 2016 年度述职
报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
7、《2016 年年度报告》及其摘要
会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2016 年年度报告》及其摘
要，董事会保证公司 2016 年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报告提交公司 2016 年度股东大
会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
8、《2016 年内部控制自我评价报告》
会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2016 年内部控制自我评价
报告》，公司独立董事均表示同意该议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见
同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2016 年内部控制自我评价
报告》。
9、《关于管理层 2016 年度绩效考核的议案》
会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于管理层 2016 年度绩
效考核的议案》：2016 年，公司管理层在董事会的正确领导下，带领团队努力推进
经营管理各项工作，重点开展如下几方面工作：一是优化调整产品结构和销售模式
转型；二是全力推进电商业务模式发展；三是继续加大中高端产品研发推广力度，
不断完善和延伸产品线。四是启动运动体验线上线下销售平台及研发中心建设项目
前期业务升级衔接工作；五是提高后台部门对前台业务的支持配合水平。六是认真
配合管理人开展重整程序相关未尽事宜。通过专业化改造、电商化改造、制造小型
化改造等各项工作，提升适应经济新常态和市场竞争能力，维护了公司上市地位。
提议按照《高管人员年度经营绩效考核奖励暂行办法》，对公司管理层 2016 年度经
营工作进行绩效考核，并结合公司年度考核惯例，拟提出公司管理层 2016 年度绩
效考核预案：考核奖励总额为税后 32.40 万元，其中李海为 19.80 万元，孙龙龙为
12.60 万元。
10、《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名第十届董事会董
事候选人的议案》:鉴于公司第九届董事会董事任期已届满，本届董事会提名李海
先生、姚正旺先生、曹方先生、杨奋勃先生、孙龙龙先生、钟华先生作为公司第十
届董事会董事候选人，参加股东大会选举。公司独立董事均表示同意该项议案，认
为候选人任职资格合法且提名程序合法。董事候选人简历详见附件 1。
11、《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》：
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名第十届董事会独
立董事候选人的议案》:鉴于公司第九届董事会董事任期已届满，本届董事会提名
宋西顺先生、张志高先生、杨岚女士为公司第十届董事会独立董事候选人，提交深
圳证券交易所审核，审核无异议后方可参加股东大会选举。三位候选人已按照证监
会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
第十届董事会独立董事提名人声明、第十届董事会独立董事候选人声明详见同
日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。独立董事候选人简历详见
附件 2。
12、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年度股东大
会的议案》，公司 2016 年度股东大会的召开时间另行通知。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 26 日
附：1、董事候选人简历
李海先生，1969年出生，毕业于深圳大学经济系财务会计专业。历任本公司财
务部副经理、财务总监助理、董事会秘书、副总裁等职务，现任本公司董事、总裁。
除上述任职外，李海先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部
门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律
法规要求的任职条件。
姚正旺先生，1975年出生，法学学士学位。历任深圳市国民投资发展有限公司
监事室监事、销售部副经理、法律事务部副经理、风控合规管理中心副总经理；深
圳中华自行车（集团）股份有限公司监事会召集人、董事、董事会秘书；现任本公
司董事、乐山商业银行股份有限公司董事。
除上述任职外，姚正旺先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等
相关法律法规要求的任职条件。
曹方先生，1974年出生，硕士研究生。自2007年5月起历任生命人寿总公司营
销管理本部项目处经理，营销管理本部总经理助理、市场经营部总经理；生命人寿
广东分公司（筹）筹备组成员，生命人寿战略发展中心、董事长办公室、督察室任
职；2012年3月至今任生命人寿上海分公司副总经理。
除上述任职外，曹方先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部
门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律
法规要求的任职条件。
杨奋勃先生，1957年出生，工商管理硕士，高级经济师、工程师。历任深圳市
莱英达集团公司任发展部部长兼科技部部长、总经理助理、董事长助理、副总工程
师、总工程师；广东盛润集团股份有限公司总经理、董事长；现任深圳市莱英达集
团有限责任公司董事长、深圳市前海富荣资产管理有限公司董事长。
除上述任职外，杨奋勃先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法
律法规要求的任职条件。
孙龙龙先生，1973 年出生，1995 年毕业于上海财经大学会计学专业，本科学
历，经济学学士学位。先后在深圳市琼胶工业公司、深圳太阳管道有限公司从事财
务工作；1999 年 5 月起入职本公司，先后任职财务部副经理、经理、综合管理部
经理、企管部经理，现任公司财务总监、董事会秘书。
除上述任职外，孙龙龙先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法
律法规要求的任职条件。
钟华先生，1964年出生，大学本科，工程师职称。曾在广东省兴宁电机厂技
术科、广东省兴宁县机电冶金工业公司就职；自1991年12月起进入本公司工作，
历任品管科科长、测试中心主任、品管部副经理、经理，现任深圳市阿米尼实业
有限公司OEM管理总监兼品管部经理。
除上述任职外，钟华先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部
门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律
法规要求的任职条件。
2、独立董事候选人简历
宋西顺先生，1963年出生，厦门大学中文专业硕士。曾任教解放军外国语学院、
任职厦门市公安局、厦门市文化局、厦门理工学院文化产业学院副院长、厦门市人
事争议仲裁委员会仲裁员等职务，2003年至今任教厦门理工学院，现任厦门理工学
院文化发展研究院副院长（全职）、中银（厦门）律师事务所律师（兼职）、乔丹
体育股份有限公司独立董事（兼职）、德化恒忆艺术陶瓷股份有限公司独立董事（兼
职）、厦门市语言学会副会长（兼职）。
除上述任职外，宋西河先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法
律法规要求的任职条件。
张志高先生，1965年出生，复旦大学法学士，注册会计师、注册评估师，2007
年至今任上海序伦律师事务所合伙人律师。曾任职上海电机厂技术员、上海立信会
计学院讲师、上海市浩信律师事务所合伙人律师；曾出任上海市徐汇区第十二届政
协委员、上海开开实业股份有限公司独立董事、上海宏盛科技发展股份有限公司独
立董事、上海兴业房地产股份有限公司独立董事；现兼任上海领庆创业投资管理有
限公司监事、上海丞玺资产管理有限公司董事、潍坊市奎文区中成村镇银行股份有
限公司董事。
除上述任职外，张志高先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法
律法规要求的任职条件。
杨岚女士，48岁，硕士研究生，注册税务师、注册评估师、注册会计师、审计
师。历任贵阳市审计局科员、珠海立信会计师事务所所长、上海立信长江会计师事
务所珠海分所所长、广东立信长江会计师事务所所长、天健会计师事务所（特殊普
通合伙）广东分所高级经理；2015年至今任广东省立信长江会计师事务所副所长。
曾在上市公司力合股份、海印股份、香雪制药及拟上市公司深圳种田精装股份有限
公司担任独立董事。从事会计专业27年，主持多家上市公司和省属大型国企的审计，
擅长企业整体的税务、评估和财务的策划和专项咨询，对企业收购、并购有丰富的
经验，特别是基于企业顶层审计的税务筹划，曾为税务局讲课老师。从2002年起担
任上市公司独立董事，专业水平得到个投资机构的认可，与风险投资机构和律师、
券商建立良好的长期合作关系。
除上述任职外，杨岚女士与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部
门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律
法规要求的任职条件。
