深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第九届董事会独立董事
关于提名公司第十届董事会董事候选人和独立董事候选人的的
独立意见
深圳中华自行车(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
第二十四次会议于 2017 年 4 月 25 日在万通大厦 1201 公司会议室召开。作为公
司的独立董事,对公司第九届董事会第二十四次会议的关于提名第十届董事会董
事候选人和独立董事候选人的议案进行了事前认可,并发表了独立意见如下:
一、提名董事候选人
公司第九届董事会任期已届满。按《公司法》和《公司章程》规定,应召开
股东大会进行董事会的换届选举。公司第九届董事会提名李海先生、姚正旺先生、
曹方先生、杨奋勃先生、孙龙龙先生、钟华先生为公司第十届董事会董事候选人,
参加股东大会选举。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》和《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定,作为公司的
独立董事,现就董事会换届选举事宜发表如下意见:
1、候选人的任职资格合法。
根据上述六位董事候选人的个人履历,未发现有《公司法》第 147 条规定的
不得担任公司董事的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,具备担任
公司董事的资格。
2、候选人的提名程序合法。
本次董事会换届选举,提名董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》
有关规定。
3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、提名独立董事候选人:
经董事会审议,同意提名宋西顺先生、张志高先生、杨岚女士为公司第十届
董事会独立董事候选人,参加股东大会选举。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》和《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定,作为公司的
独立董事,现就董事会换届选举事宜发表如下意见:
1、候选人的任职资格合法。
根据上述三位独立董事候选人的个人履历,未发现有《公司法》第 147 条规
定的不得担任公司董事的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,具备
担任公司董事的资格。
根据上述三位独立董事候选人的个人履历、工作情况等,没有发现其有中过
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的不得担任
独立董事的情况,具有独立董事必须具有的独立性,具备担任公司独立董事的资
格。
2、候选人的提名程序合法。
本次董事会换届选举,提名独立董事候选人的程序符合《公司法》和《公司
章程》有关规定。
3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
[此页为深圳中华自行车(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事关于提名
第十届董事会董事候选人和独立董事候选人发表独立意见的签字页,无正文]
独立董事:
崔 军:
陈叔军:
李 冰:
2017 年 4 月 25 日