航天晨光股份有限公司
关于在航天科工财务有限责任公司
存贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司在关联方航天科工财务有限责任公司（简称“财务公司”）
办理存、贷款及部分资金结算业务，公司拟存于财务公司账户的存款余额不低于
公司货币资金余额的60%（含），不高于公司货币资金余额的90%（含），贷款
总额控制在人民币12.5亿元以内；
本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。
一、关联交易概述
为提高资金使用效率，降低筹资成本，结合 2017 年业务发展需要，公司将
继续与财务公司开展业务合作，办理存款、贷款及部分结算业务。预计 2017 年
度，公司拟存于财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的 60%（含），
不高于公司货币资金余额的 90%（含），贷款总额控制在人民币 12.5 亿元以内。
由于中国航天科工集团公司同为公司及财务公司的实际控制人，根据《上海
证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司系公司的关联法人，其为公司
提供存款、贷款、结算等业务，构成了关联交易。
公司于 2017 年 4 月 25 日召开五届二十九次董事会审议通过了《关于公司
2017 年关联交易总额的议案》。在审议上述议案时，关联董事吴启宏、薛亮、梁
江、李曙春、胡建军、徐微陵均进行了回避，由其他三名非关联董事进行表决。
本次关联交易在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，董事会审议
该关联交易议案时，独立董事亦发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交
公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
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二、关联方介绍
（一）基本情况
公司名称：航天科工财务有限责任公司
法定代表人：尹兴彤
注册资本：人民币 23.85 亿元
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务等。
住所：海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层
主要财务状况：截至 2016 年末，总资产 7,130,334.78 万元，净资产
375,348.41 万元，营业收入 155,826.28 万元，净利润 76,382.29 万元。
（二）关联关系
财务公司与公司的实际控制人同为中国航天科工集团公司。
三、关联交易标的基本情况
公司在财务公司办理存款、贷款及部分结算业务。预计 2017 年度，公司拟
存于财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的 60%（含），不高于公
司货币资金余额的 90%（含），贷款总额控制在人民币 12.5 亿元以内。
四、关联交易定价政策和定价依据
1、存款利率不低于中国人民银行同类存款规定的利率下限，不低于一般商
业银行提供的同类存款服务所适用的利率；
2、贷款利率不高于一般商业银行提供的同类贷款服务所适用的利率；
3、除存款和贷款外的其他各项金融服务，不高于国内其他一般商业银行同
等业务费用水平。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
本次关联交易，在财务公司提供的各项金融服务费用均不高于同类金融机构
的原则下，有利于拓展公司融资渠道，降低融资成本，获取安全、高效的财务管
理服务，提升公司资金使用效率、财务管理水平和资本运营能力，防控资金风险，
对公司发展具有积极影响。
六、审议程序
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（一）董事会表决情况
公司于 2017 年 4 月 25 日召开五街二十九次董事会，审议通过了《关于公
司 2017 年关联交易总额的议案》，关联董事在审议该关联交易事项时均回避表
决，表决程序合法、规范。
（二）独立董事发表的独立意见
独立董事对上述关联交易已进行事前认可，并发表了独立意见，认为：公司
与财务公司的业务合作可以提高资金使用效率，降低筹资成本；公司对关联交易
所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定，交易定价原则明确，
交易价格合理，未发现有损公司及非关联股东利益的情况，同意上述关联交易。
七、备查文件
1、公司五届二十九次董事会决议
2、公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
3、公司独立董事关于公司关联交易的独立意见
4、公司五届十二次监事会决议
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 27 日
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