航天晨光股份有限公司
五届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 14 日以邮件和
直接送达方式向全体监事发出五届十二次监事会会议通知,会议于 2017 年 4 月
25 日下午 13:30 在公司科技大楼 828 会议室以现场表决方式召开,会议由监事
会主席管素娟女士主持,会议应出席监事 5 名,实到监事 5 名。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2016 年度监事会工作报告》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《2016 年年度报告全文和摘要》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《2017 年一季度报告全文和正文》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
根据《中华人民共和国证券法》第 68 条规定,监事会对公司 2016 年年度
报告和 2017 年一季度报告进行审核,提出书面审核意见如下:
1、公司 2016 年年度报告和 2017 年一季度报告的编制和审议程序,符合《公
司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定;
2、公司 2016 年年度报告和 2017 年一季度报告的内容和格式,符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面公允地反映出
公司 2016 年度和 2017 年一季度的财务状况、经营成果和现金流量状况;
3、在提出本意见前,监事会未发现参与年报和季报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
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(四)审议通过《2016 年度内部控制评价报告》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《关于公司 2016 年财务决算和 2017 年财务预算的议案》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2017 年银行借款规模计划的议案》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(八)审议通过《关于公司 2017 年为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司 2017 年度关联交易总额的议案》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司 2017 年金融衍生业务预算的议案》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(十一)审议通过《关于审议公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(十二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主
营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,
或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;不会改变募集资金用途,
也不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次暂时补充流动资金时间不超过
12 个月,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。公司本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金的使用效益,降低
公司运营成本,符合全体股东利益。综上所述,同意公司本次使用部分闲置募集
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资金 40,000 万元暂时补充流动资金事项。
(十三)审议通过《关于公司 2017 年综合经营计划的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(十四)审议通过《关于公司 2016 年经营者薪酬兑现的议案》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(十五)审议通过《关于公司 2017 年经营者薪酬考核的议案》
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2017 年 4 月 27 日
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