青岛海信电器股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（下称"本公司"）决定召开2008年度第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、 召 集 人：董事会
2、 召开时间：2008年6月30日9:30
3、 召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦412会议室
4、 召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
二、审议事项
本次股东大会审议议案如下：
1. 2008年度日常关联交易议案（修订）
2. 关于变更公司董事的议案
三、会议出席对象
1、 本次股东大会的股权登记日为2008年6月23日。截至股权登记日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权在规定的时间内参加投票。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、现场会议参加办法
1、 登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续；并将上述文件于登记日期内以传真方式进行预约登记。
2、 登记日期：2008年6月24日--27日9:00--11：30、13：00--17:00
3、 联系电话/传真：0532-8388 9556
4、 其他事项：本次股东大会食宿交通费自理。
五、附件
1、 授权委托书
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2008年6月12日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席青岛海信电器股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并就所列议案行使表决权。
委托人签名： 代理人签名：
委托人身份证号码/营业执照号： 代理人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托股数：
