青岛海信电器股份有限公司2008年度日常关联交易公告（修订）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元人民币
关联交易 按产品或劳务等 预计的 去年的
关联人
类别 进一步划分 总金额 总金额
采购机壳、遥控器、模具加工等 海信模具 30471
采购原材 委托电视电路板加工 海信通信 19500
299571
料 采购屏等进口件 海信进出口 230000
采购集成电路、屏等进口件 海信香港 70000
销售电视电路板材料 海信通信 15900
销售产品
销售光纤到户接入设备 海信宽带 34500 366259
或商品
代理销售部分电视 海信进出口 269894
接受劳务 委托电视、机顶盒等维修 赛维家电 5990 3837
二、 关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、 青岛海信模具有限公司（简称“海信模具”）
（1） 基本情况：住所：青岛市经济技术开发区前湾港路218 号，法定代表人：马明太，注册资本：2764.20 万元，公司类型：有限责任公司，成立日期：1996
年9月28日，经营范围：模具设计制造；机械加工；工装夹具设计制造；批发、零售、“四代”；模具材料、标准件、零配件、工夹量具、CAD/CAM 系统用品、办公自动化及其消耗材料；塑料注塑、塑料喷涂加工；智能仪器仪表、光机电一体化设备的开发、设计、销售与系统集成；自营货物和技术的进出口业务。
（2） 财务状况：截至2006 年 12 月31 日，该公司经审计的总资产为16914 万元、营业收入为 15071 万元。
2、 青岛海信通信有限公司（简称“海信通信”）
（1） 基本情况：住所：青岛市经济技术开发区前湾港路218号，法定代表人：郭庆存，注册资本：12100万元，公司类型：有限责任公司，成立日期：2001年
5月10日，营业范围：通信产品研发、制造、销售、服务。
（2） 财务状况：截至2006 年 12 月31 日，该公司经审计的总资产为49775 万元、营业收入为 113336 万元。该日常关联交易本公司向该公司采购原材料的预计金额为 19500 万元，该公司向本公司销售产品的预计金额为 15900 万元，其间的差额为3600 万元。
3、 青岛海信进出口有限公司（简称“海信进出口”）
（1） 基本情况：住所：青岛市经济技术开发区前湾港路218号，法定代表人：于淑珉，注册资本：1000 万元，公司类型：有限责任公司，成立日期：1998 年
9 月 16 日，营业范围：经营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；承办中外合资，合作生产业务；承办“三来一补”业务。
（2） 财务状况：截至2006 年 12 月31 日，该公司经审计的总资产为249428 万元、营业收入为436706 万元。
4、 海信（香港）有限公司（简称“海信香港”）
（1） 基本情况：住所：香港干诺道西148号成基商业中心，法定代表人：于淑珉，注册资本：100万港元，营业范围：电子产品贸易。
（2） 财务状况：截至2006 年 12 月31 日，该公司经审计的总资产为36487 万元、净资产为4650 万元、营业收入为79991 万元、净利润为 1061 万元。
5、 青岛海信宽带多媒体技术股份有限公司（简称“海信宽带”）
（1） 基本情况：住所：青岛市经济技术开发区前湾港路218号，法定代表人：Huang Weiping，注册资本：4837.95 万人民币，公司类型：中外合资股份有限公司，成立日期：2003 年 4 月 4 日，营业范围：有线与无线、光、电和光电宽带通信产品与多媒体产品及系统的研发、生产、销售、售后服务、技术转让、技术支持及咨询；为网络视频配套的相关产品（不含卫星地面接收设施）的研发、生产、销售、售后服务、技术转让、技术支持及咨询。
（2） 财务状况：截至2006 年 12 月31 日，该公司经审计的总资产为4617 万元、营业收入为 5949 万元。
6、 青岛赛维家电服务产业有限公司（简称“赛维家电”）
（1） 基本情况：住所：青岛市崂山区海尔路南段凯旋商务中心 931 室，法定代表人：杨云铎，注册资本：300万元，公司类型：有限责任公司，成立日期：
2002 年 9 月 9 日，营业范围：家电安装、维修及售后服务。家用电器、数码产品、通讯产品、计算机、收款机、复印机、照相机的销售、安装、维修、售后服务及配件销售。
（2） 财务状况：截至2006 年 12 月31 日，该公司经审计的总资产为1330 万元、营业收入为 8489 万元。
（二） 关联关系：本公司控股股东为海信集团有限公司（简称“海信集团”），海信通信、海信模具、海信进出口、海信香港、海信宽带、赛维家电为海信集团下属公司，其中海信通信、赛维家电为本公司参股子公司；根据《上海证券交易所上市规则》的规定，本公司与上述关联方的交易构成日常关联交易。
（三） 履约能力分析：根据以上关联人的经营状况和财务状况，以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和商业运作能力，本公司董事会认为关联人不存在履约能力障碍和坏账风险，能够遵守约定及时向本公司交付当期发生的关联交易产品、服务及款项。
三、 定价政策和定价依据
1、 采购原材料以及销售产品的价格是据公平合理的定价原则经协商确定的价格，由双方签订的具体采购、销售合同确定。
2、 采购模具的价格是按照公开招标比价方式确定的市场化价格，由双方签订的具体加工合同确定。
3、 维修服务以行业同类服务市场价为基础，据公平合理的定价原则经协商确定的价格，由双方签订的具体服务合同确定。
4、 进出口业务公司向海信香港支付的代理费为进口手续费和融资成本，公司向海信进出口支付的代理费为进口手续费，并签订具体的业务合同。
5、 出口业务中供应产品的价格主要由双方参考出口目标市场的市价，以及行业OEM产品定价水平，按照公平合理原则经商业磋商确定。
上述关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、 交易目的和交易对公司的影响
1、 海信模具、海信通讯为本公司彩电模具、机壳、及电路板加工等的配套单位，与本公司形成采购业务关系。
2、 为沿用海信进出口的国际销售渠道和客户资源，本公司委托海信进出口开拓国际市场和电视产品出口业务，同时为其保税进口屏和彩管等上游元器件。
3、 为沿用海信香港的国际采购渠道和客户资源，并利用其在境外的低成本融资平台，本公司委托海信香港代理进口本公司的集成电路和屏等上游元器件。由于本公司在香港没有子公司，即使新设子公司也会因没有信用记录而无法获得境外金融机构的支持，无法实现低成本的融资，故委托海信香港代理进口。
4、 本公司为海信宽带OEM加工光纤到户接入设备。
5、 为满足本公司彩电售后服务业务增长的需要，本公司委托赛维家电承担彩电的安装调试、售后服务，利用该公司专业化设备和服务网络提高彩电在全国的维修能力和售后服务质量。
上述关联交易有利于充分利用关联方的优势资源，本公司没有因上述交易对关联人形成依赖，不会对本公司的独立性构成影响，符合本公司及股东整体利益。
五、 审议程序
1、 董事会表决情况和关联董事回避情况
本公司董事会四届二十七次会议于 2008 年 6 月 11 日在海信大厦会议室召开，于会议召开前十日通知全体董事。应到会董事七人、实际到会四人，独立董事徐向艺、汪平、王吉法以通讯方式表决，三位监事、财务负责人和董事会秘书列席会议。会议由董事长于淑珉主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过“2008 年度日常关联交易议案（修订）”，关联董事于淑珉、周厚健、林澜回避表决，该议案尚须提交股东大会审议。
2、 独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（1） 事前认可情况
作为公司的独立董事，公司提前将该议案通知我们；我们同意将该议案提交董事会审议，并提交股东大会批准。
（2） 独立意见
公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效。该关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则；有利于充分利用关联方的互补优势及资源，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
3、 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、 关联交易协议签署情况
1、 交易方：
甲 方：青岛海信电器股份有限公司
乙方一：青岛海信模具有限公司
乙方二：青岛海信通信有限公司
乙方三：青岛海信进出口有限公司
乙方四：海信(香港)有限公司
乙方五：青岛海信宽带多媒体技术股份有限公司
乙方六：青岛赛维家电服务产业有限公司
2、 协议期限：本协议有效期自 2008 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止。在本协议有效期内，如经甲乙双方协商一致，则可提前终止本协议。
3、 交易原则：在本协议的有效期内，甲方有权自主选择乙方以外的任何第三方作为在本协议所涉及交易的交易方。
4、 运作方式：甲乙双方根据协商的具体结果，就合作业务签订符合本协议原则和约定的具体业务合同，该合同根据需要可以包括电视及其相关产品生产加工交易及贸易以及相关原材料的采购、销售业务及相关服务所涉及产品（服务）的型号、数量、定价原则、质量标准及保证、结算方式、交货方式、技术服务、违约责任等内容。
5、 其他规定：协议生效后，甲乙双方均可以授权其下属经营单位具体履行本协议，承担相应义务，享有相应权利，并由双方下属经营单位之间另行签订具体的业务合同。上述具体业务合同应服从本协议，如有冲突，以本协议规定的条款为准。
七、 备查文件目录
1、 四届二十七次董事会决议
2、 独立董事关于2008年日常关联交易的意见（修订）
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2008年6月12日
