独立董事关于对外担保事项的专项说明及独立意见
独立董事关于对外担保事项的专项说明及
独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）以及《公司章
程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在详细审阅公司提供的
相关材料和数据、进行必要的相关询证后，现对累计和当期对外担保
情况，发表专项说明和独立意见如下：
1、公司 2016 年度不存在为控股股东中国航天科工集团公司及
其关联方提供担保的情况，不存在对外担保总额超过净资产 50%的
情况。
2、公司于 2016 年 5 月 11 日召开的 2015 年度股东大会审议通
过，在 2016 年度内对 6 家控股子公司提供总额为 56,900 万元的银
行贷款担保，具体为：南京晨光东螺波纹管有限公司 12,000 万元；
南京晨光森田环保科技有限公司 20,000 万元；南京晨光汉森柔性管
有限公司 1,400 万元；南京晨光复合管工程有限公司 1,500 万元；沈
阳晨光弗泰波纹管有限公司 2,000 万元；航天晨光（香港）股份有限
公司 20,000 万元。
以上担保合同均要求由各子公司采取适当的反担保措施。截至
2016 年 12 月 31 日，公司经审计的对子公司担保余额合计为
24,460.74 万元，占公司净资产比例为 10.19%。我们认为，该担保
行为在董事会审批权限范围内，其决策、表决程序规范，信息披露准
确。
3、经我们审查，公司严格遵照《公司法》、《上海证券交易所
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股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决
策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，并如实提供了公司全部
对外担保事项。
4、2017 年公司的对外担保行为将按照中国证监会的要求，严格
履行对外担保的相应决策审批程序，对于向资产负债率达到 70%以
上的控股子公司提供担保的事项提交公司 2016 年年度股东大会审
议，并及时完整地披露对外担保信息。我们作为航天晨光股份有限公
司的独立董事，将对于公司对外担保的决策程序是否符合相关法律法
规和规章及《公司章程》的规定、信息披露是否充分完整、对外担保
的风险是否得到充分揭示等方面，履行独立董事的监督职责。
航天晨光股份有限公司
独立董事：周勇、肖建华、卢光武
2017年4月25日
附：独立董事签字页
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