航天晨光股份有限公司
2017 年为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：被担保人为公司 7 家控股子公司。
●本次担保金额：经公司五届二十九次董事会审议通过，拟为 7 家控股子公司提
供总额为 66,500 万元的担保。
●对外担保累计金额：截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的对外担保余额为
24,460.74 万元，全部为公司向控股子公司提供的担保。
●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保事宜。
一、担保情况概述
1、对 7 家控股子公司的担保事项
根据公司 2017 年度经营目标，结合控股子公司年度预算，公司于 2017 年
4 月 25 日召开五届二十九次董事会审议通过了《关于公司 2017 年为控股子公
司提供担保的议案》，拟在 2017 年度对 7 家控股子公司提供总额为 66,500 万元
的担保，担保内容为流动资金贷款、贸易融资（含信用证、保函、银行承兑汇票
等）。具体为：
子公司名称 担保总额（万元） 备注
13,000.00
南京晨光东螺波纹管有限公司
25,000.00
南京晨光森田环保科技有限公司
2,000.00
南京晨光汉森柔性管有限公司
2,000.00
南京晨光复合管工程有限公司
2,500.00
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司
2,000.00
南京晨光艺术工程有限公司
20,000.00
航天晨光（香港）股份有限公司 3,000 万美元
66,500.00
合计
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注：根据 2017 年年度预算，南京晨光艺术工程有限公司 2017 年担保总需求为 12,000
万元，其中 10,000 万元已经公司于 2017 年 2 月 9 日召开的 2017 年第一次临时股东大会
审议通过，本次新增担保额度 2,000 万。
航天晨光（香港）股份有限公司、南京晨光艺术工程有限公司、沈阳晨光弗
泰波纹管有限公司至年末资产负债率已达到 70％以上，根据中国证监会和上海
证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，公司将把上述担保事项提交
股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、南京晨光东螺波纹管有限公司
企业类型：中外合资有限公司
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道 199 号
法定代表人：孙鹤
经营范围：生产销售各种波纹补偿器、波纹管道配件与相关产品及售后服务。
本公司持股比例：本公司控股 62%。
主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，南京晨光东螺波纹管有限公司经
审计后的资产总额为 33,435.13 万元，负债总额为 19,521.94 万元，净资产为
13,913.19 万元，2016 年度实现净利润 1,568.71 万元。
2、南京晨光森田环保科技有限公司
企业类型：中外合资有限公司
注册地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号
法定代表人：朱伟明
经营范围：环保系列专用车辆及设备的开发、生产、销售及产品售后服务。
本公司持股比例：本公司控股 58%。
主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，南京晨光森田环保科技有限公司
经审计后的资产总额为 45,023.94 万元，负债总额为 30,662.67 万元，净资产为
14,361.27 万元，2016 年度实现净利润 2,613.39 万元。
3、南京晨光汉森柔性管有限公司
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企业类型：中外合资有限公司
注册地点：南京江宁经济开发区将军大道 199 号
法定代表人：孙鹤
经营范围：非金属膨胀节和金属膨胀节的生产，销售自产产品。
本公司持股比例：本公司控股 70%
主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，南京晨光汉森柔性管有限公司经
审计后的资产总额为 7,593.26 万元，负债总额为 3,719.09 万元，净资产为
3,874.17 万元，2016 年度实现净利润 68.84 万元。
4、南京晨光复合管工程有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道 199 号
法定代表人：糜朝华
经营范围：纤维增强热塑性复合管、纤维增强成品油输送复合管、海洋热塑
性复合管等产品的生产和销售。
本公司持股比例：70%
主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，南京晨光复合管工程有限公司经
审计后的资产总额为 6,883.33 万元，负债总额为 3,542.76 万元，净资产为
3,340.57 万元，2016 年度实现净利润-1,217.21 万元。
5、沈阳晨光弗泰波纹管有限公司
企业类型：中外合资有限公司
注册地点：沈阳经济开发区堰塞湖
法定代表人：孙鹤
经营范围：金属波纹管、膨胀节（器）、薄壁管、压力软管及波纹管组件、
配件制造。
本公司持股比例：本公司控股 65%。
主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，沈阳晨光弗泰波纹管有限公司经
审计后的资产总额为 15,275.16 万元，负债总额为 10,694.74 万元，净资产为
4,580.42 万元，2016 年度实现净利润 328.03 万元。
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6、南京晨光艺术工程有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地点： 南京市溧水区永阳镇晨光大道 1 号
法定代表人：糜朝华
经营范围：艺术品（雕塑）制造以及艺术品贸易；艺术工程设计施工总承包、
建筑装饰设计施工总承包等
本公司持股比例：100%
主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，南京晨光艺术工程有限公司经审
计后的资产总额为 14,336.07 万元，负债总额为 10,882.39 万元，净资产为
3,453.68 万元，2016 年度实现净利润 453.68 万元。
7、航天晨光（香港）股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地点：香港九龙弥敦道 655 号 10 楼 1011 室
法定代表人：王林
经营范围：贸易与工程
本公司持股比例：100%
主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，航天晨光（香港）股份有限公司
经审计后的资产总额为 9,112.14 万元，负债总额为 8,861.83 万元，净资产为
250.30 万元，2016 年度实现净利润 37.74 万元。
三、担保协议的主要内容
上述担保中的保证方式均为连带责任担保，担保的范围包括但不限于贷款本
金、利息、逾期利息、相关费用和损失等，担保期间自担保合同生效持续至主合
同项下债务到期后两年为止，保证人在担保合同项下的担保责任将随着债务人在
主合同项下债务的减少而相应递减。
四、董事会意见
公司对于上述 7 家控股子公司的担保是根据其预定的 2017 年度经营目标及
资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，公司对其提供担保不会损害公司
利益。
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五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的对外担保余额为 24,460.74 万元，
具体为：南京晨光东螺波纹管有限公司 6,615.26 万元、南京晨光森田环保科技
有限公司 14,726.67 万元、沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 2,000 万，航天晨光（香
港）股份有限公司 1,118.81 万元，全部为公司向控股子公司提供的担保，担保
余额占公司 2016 年经审计净资产的 10.19%。公司不存在逾期担保。
六、 备查文件目录
1、公司五届二十九次董事会决议
2、公司独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 27 日
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