航天晨光股份有限公司
2017 年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：对公司财务状况和经营成果不会产生
重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于2017年4月25日召开的五
届二十九次董事会审议通过了《关于公司 2017年关联交易总额的议案》。关联
董事吴启宏、薛亮、梁江、李曙春、胡建军、徐微陵均回避表决，由其他三名非
关联董事进行表决，表决程序合法、规范。
2、《关于公司 2017年关联交易总额的议案》尚需提交公司2016年年度股
东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
3、公司独立董事周勇、肖建华、卢光武对上述关联交易事项已进行事前认
可，并发表了独立意见，认为：公司2017年度日常关联交易均为公司正常生产
经营所需，有利于公司相关主营业务的发展；公司对关联交易所履行的审议、批
准、披露程序符合有关法律、法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，
未发现有损公司及非关联股东利益的情况；同意上述关联交易。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
关联交 2016 年年 2016 年增 2016 年调整 2016 年实
关联交易方
易内容 初预算金额 加预算金额 后预计金额 际发生金额
-1-
中国航天科工 采购商
集团公司及其 品和接 5,000.00 0 5,000.00 4115.45
下属单位 受劳务
中国航天科工 销售商
集团公司及其 品和提 10,000.00 20,000.00 30,000.00 7,386.16
下属单位 供劳务
合计 15,000.00 20,000.00 35,000.00 11,501.61
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
关联交易金 占同类交 上年关联交
关联方 关联项目
额 易比率 易金额
中国航天科工集团 采购商品和接
7,500.00 3.91% 4,115.45
公司及其下属单位 受劳务
中国航天科工集团 销售商品和提
16,500.00 25.33% 7,386.16
公司及其下属单位 供劳务
合计 24,000.00 11,501.61
二、主要关联方介绍和关联关系
公司2017年日常关联交易涉及的主要关联方为公司控股股东中国航天科工
集团公司（以下简称航天科工集团）及其下属成员单位。主要如下：
1、中国航天科工集团公司
法定代表人：高红卫
注册资本：72.03亿元
注册地址：北京市海淀区阜成路8号
关联关系：控股股东
经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫
星地面应用系统与设备、雷达；工业控制自动化系统及设备的研制、生产、销售；
建筑工程设计、监理、勘察；航天技术开发、技术咨询等。
关联方航天科工集团及其下属单位依法存续，具备持续经营和服务的履约能
力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形
成坏账。
三、定价政策和定价依据
-2-
根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协
议，公司关联交易的定价政策及定价依据为：
1、协作加工定价政策：以“江苏省协作加工手册”为依据；
2、其他类交易价格定价政策和定价：以不高于市场价为原则，参照市场价
格进行结算。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有
的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效
益。日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果
不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司
的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、公司五届二十九次董事会决议
2、公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
3、公司独立董事关于公司关联交易的独立意见
4、公司五届十二次监事会决议
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 27 日
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