北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第三次会议于 2017 年 4 月 26 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20
号楼以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2017 年 4 月 14 日以邮
件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席刘强先生召集
和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表
决，一致通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
该议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请 2016
年度股东大会审议批准。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算的议案》
本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司
2016 年度股东大会审议。
根据公司 2016 年会计年度的财务报告数据，公司 2016 年度主要经营指标
情况如下：公司 2016 年度实现营业收入 8.95 亿元，较去年同期 11.34 亿元下降
21.06%；归属于上市公司股东的净利润为 1.55 亿元，较去年同期 1.69 亿元下降
8.42%。公司资产总额 447,028.52 万元，负债总额 138,248.38 万元，资产负债
率 30.93%,财务状况较好。归属于上市公司股东的所有者权益为 289，563.54 元，
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比年初增长 5.39%。
3、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司
2016 年年度股东大会审议。全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司本年度利润分配预案为：以 2016 年实现利润可供分配部分的 20%及 2016
年 12 月 31 日的现有总股本 1,971,129,886 股为基数，拟按每 10 股派发现金股
利人民币 0.1573 元（含税），共计 31,005,873.11 元。本年度不转增股份，不
送股份。
4、审议通过了《关于 2016 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。全文详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会审阅了公司2016年度内部控制自我评价，认为：公司建立、健全了内
部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善
的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。2016年公司没有违反相关
监管要求的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司
内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
5、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的
议案》
本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票， 同意将该议案提请公司2016
年度股东大会审议。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》
本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。全文详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，公司监事会对《2016年年度报告全文及其摘要》发表如下审核意见：
公司2016年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包
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含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意提交公司2016年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
审计机构的议案》
本议案获同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意将该议案提请公司
2016 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
监事会
2017 年 4 月 26 日
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