江苏中旗作物保护股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资的基本情况
江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“中旗股份”或“公司”） 于2017
年4月26日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全
资子公司进行增资的议案》，用募集资金5,744.81万元对全资子公司淮安国瑞化工有
限公司（以下简称“淮安国瑞”）进行增资。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，不构成重大
资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、本次增资情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2629 号文核准，根据《关于江苏中旗
作物保护股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]939
号），公司首次公开发行的 1,835 万股人民币普通股股票已于 2016 年 12 月 20 日在深
圳证券交易所创业板上市交易，募集资金总额 409,021,500.00 元，扣除发行费用总
额 43,541,426.55 元后的募集资金为人民币 365,480,073.45 元。华普天健会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 12 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并出具“会验字[2016]5120 号”验资报告。公司对募集资金进行了
专户存储管理。
2017年4月26日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的
议案》，变更后项目如下：
总投资金额 使用募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 淮安国瑞化工有限公司年产 400 吨 10,749.47 5,744.81
HPPA 及 600 吨 HPPA-ET 项目
江苏中旗作物保护股份有限公司年产
2 300 吨 98%氟酰脲原药及年产 300 吨 9,712.58 9,572.58
96%螺甲螨酯原药项目
江苏中旗作物保护股份有限公司年产
3 500 吨 97%甲氧咪草烟原药及年产 500 10,233.38
10,421.56
吨 97%甲咪唑烟酸原药项目
合计 30,883.61 25,550.77
其中，淮安国瑞化工有限公司年产400吨HPPA及600吨HPPA-ET项目由全资子公
司淮安国瑞实施，中旗股份以增资的方式向淮安国瑞投入募集资金5,744.81万元。
三、增资标的的基本情况
名称 淮安国瑞化工有限公司
住所 洪泽县盐化工区郭桥路 2 号
法定代表人 吴耀军
注册资本 19,000 万元
实收资本 19,000 万元
公司类型 有限公司（法人独资）
农药生产、销售（以农药生产许可证所列范围为限，不含
危险化学品农药）；化工原料及产品、化学中间体的开发、生
经营范围 产、销售（不含危险化学品）；化工产品技术咨询、信息咨询；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（一） 增资前后的股权结构：
本公司持有淮安国瑞100%股权，维持不变。
（二）主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2016年12月31日（经审计）
资产总额 32,632.37
负债总额 17,217.17
净资产 15,415.20
营业收入 6,872.62
净利润 -1528.71
四、增资方式及资金来源
以货币方式出资，资金为公司部分募集资金。增资完成后，淮安国瑞的注册资
本（实收资本）由19,000万元增加到24,744.81万元。
五、增资合同的主要内容
因淮安国瑞为公司的全资子公司，故不适用签订增资合同。
六、 本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次增资的目的
本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于保障募投项目的
顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。
（二）本次增资存在的风险
本次增资遵循公司战略发展规划，确保子公司未来生产经营发展的需要，有利
于更好地实现公司经营目标。本次增资对象为公司全资子公司, 对公司不构成风险。
（三）对公司的影响
本次增资后，公司仍持有淮安国瑞 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生
变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大
影响。
六、 备查文件
1、中旗股份第二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告
江苏中旗作物保护股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 27 日
