江苏中旗作物保护股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三
次会议于 2017 年 4 月 26 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，
以现场方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯方式出席
会议的董事 1 人：李继伟）。会议由董事长吴耀军先生主持，公司监事和高级管理人
员列席会议。会议通知已于 2017 年 4 月 20 日以电话通知及电子邮件的方式向全体
董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事审议表决，本次
会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》
《2017 年第一季度报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见公司于同日在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于重新签订<募集资金三方监管协议>的议案》
2017 年 4 月 26 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项
目的议案》，将原募投项目之一《淮安国瑞化工有限公司新型农药项目》变更为《淮
安国瑞化工有限公司年产 400 吨 HPPA 及 600 吨 HPPA-ET 项目》、《江苏中旗作物保护
股份有限公司年产 300 吨 98%氟酰脲原药及年产 300 吨 96%螺甲螨酯原药项目》和《江
苏中旗作物保护股份有限公司年产 500 吨 97%甲氧咪草烟原药及年产 500 吨 97%甲咪
唑烟酸原药项目》。募集资金专用账户也将相应的变更，公司将利用原有已开立的 2
个募集资金专用账户进行存放募集资金；另外，新开立 1 个募集资金专用账户。
董事会授权公司董事长吴耀军先生代表公司及子公司（公司及子公司淮安国瑞
化工有限公司作为共同一方)，与西部证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公
司南京大厂支行签署新的《募集资金三方监管协议》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
备查文件:
公司第二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
江苏中旗作物保护股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 27 日
