浙江巨龙管业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“巨龙管业”)第三届监事会第十三次
会议由监事会主席召集,并于2017年4月24日以专人送达、电子邮件和传真的方
式发出,会议于2017年4月25日在公司三楼会议室现场召开。会议由监事会主席
钱俊平女士主持,全体监事参加了此次会议。
本次监事会的举行和召开符合国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事
规则》的规定。
会议通过通讯表决的方式,审议通过了如下议案:
(一)审议通过了关于取消原《2016年度利润分配方案》的议案
公司高度重视监管部门的监管理念和监管导向,为切实维护广大股东利益特
别是保护中小股东权益,经公司建议并经公司控股股东浙江巨龙控股集团有限公
司(以下简称“巨龙控股”)审慎研究,决定调整原2016年度利润分配方案,
基于以上事项,公司监事会取消原于2017年4月17日经第三届监事会第十三次会
议审议通过的《2016年度利润分配方案》。
监事会认为公司董事会审议上述议案程序符合有关法律法规的规定。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过了调整后的《2016年度利润分配方案》。
公司于2017年4月24日收到控股股东巨龙控股关于调整后的2016年度利润
分配方案的提议,提议为:以截至2016年12月31日公司总股本为基数,以资本
公积向全体股东每10股转增8股,不进行现金分配,公司未分配利润结转下一年
度。本利润分配方案转增股本金额不会超过2016年12月31日资本公积-资本(或
股本)溢价余额。调整后的2016年度利润分配方案,将作为临时提案增加到公
司2016年度股东大会审议。
监事会认为公司董事会审议上述议案程序符合有关法律法规的规定。
本议案需提交 2016年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司监事会
2017 年 4 月 27 日