浙江巨龙管业股份有限公司
关于 2016 年度股东大会取消议案及增加临时提案
暨召开2016年度股东大会补充通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年 4 月 17 日召开
了第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议
案》,定于 2017 年 5 月 10 日召开 2016 年度股东大会,具体内容详见公司 2017
年 4 月 18 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。
2017 年 4 月 24 日公司收到公司控股股东浙江巨龙控股集团有限公司(以
下简称“巨龙控股”)《关于调整浙江巨龙管业股份有限公司 2016 年度利润分配
方案的提议函》,提议调整公司第三届董事会第二十次会议审议通过的《2016
年度利润分配方案》、并将调整后的《2016 年度利润分配方案》作为临时提案
提交公司 2016 年度股东大会一并审议。
2017 年 4 月 25 日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了关于取
消原《2016 年度利润分配方案》的议案及调整后的《2016 年度利润分配方案》,
调整后的《2016 年度利润分配方案》尚须提交公司股东大会审议。根据《公司
法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定,单独或者合计持有公
司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交
召集人。截至本公告日,巨龙控股直接持有公司股票 90,972,372 股,占公司总
股本的 11.37%,其提案人资格符合上述规定,提案内容未超出相关法律法规、
《公司章程》的规定以及股东大会职权范围,且提案程序符合《公司章程》和《股
东大会议事规则》的相关规定。董事会同意将前述议案以临时提案方式提交公司
2016 年度股东大会一并审议。
除上述取消议案及新增临时提案外,公司于 2017 年 4 月 18 日披露的《关
于召开 2016 年度股东大会的通知》公告的其他事项不变。董事会就取消议案
及增加提案后的股东大会补充通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次:2016年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经本公司第三届董事会第二十次会议审议通
过,决定召开2016年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2017年5月10日(星期三)上午9:30分
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月10日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月9日下午
15:00 至2017年5月10日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日:2017年5月5日(星期五)
7、现场会议召开地点:公司三楼会议室(金华市婺城区临江工业园广兴路
58号)
8、会议出席对象
(1)截至 2017 年 5 月 5 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。上述股东不能本人
亲自出席股东大会的,可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决(授
权委托书样式附后)。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师等相关工作人员。
二、会议审议事项
1、审议《2016 年度董事会工作报告》
2、审议《2016 年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度报告及摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016 年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年审计
机构的议案》
7、审议《关于确定公司董事 2017 年度薪酬的议案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》
以上事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,并于 2017 年 4 月
18 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),届时独立董事还将在公司 2016
年度股东大会进行述职。
根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,本次会议审议的
议案 5 为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的
表决单独计票并披露;议案 8 需经股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会
的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案已经公司 2017 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十次会议及
2017 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详
见 2017 年 4 月 18 日、2017 年 4 月 27 日登载于《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、提案编码
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
100 总议案:所有提案 √
1.00 《2016 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2016 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2016 年度报告及摘要》 √
4.00 《2016 年度财务决算报告》 √
5.00 《2016 年度利润分配方案》 √
《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为
6.00 √
公司 2017 年审计机构的议案》
7.00 《关于确定公司董事 2017 年度薪酬的议案》 √
8.00 《关于修订公司章程的议案》 √
四、现场会议登记办法
1、登记时间:2017年5月8日,上午9 :00至11: 00,下午14:00至16:00
2、登记地点:浙江巨龙管业股份有限公司证券事务部办公室
3、登记方式:
(1)法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、
本人身份证及股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须
持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证;
(2)个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记,委托代理出席
会议的,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股
票账户卡。
(3)异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记(需提供有关证件复印
件),登记时间以当地邮戳为准,不接受电话登记。
4、会议联系人:郑亮、柳铱芝
电话:0579-82200256、82201396 传真:0579-82201118
电子邮件:zjjlgy@163.com
会议费用:本次股东大会会期为半天,出席者所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请详见本通知
附件一《网络投票指引》。
六、备查文件
浙江巨龙管业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
浙江巨龙管业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此通知
附件一《网络投票指引》
附件二《委托授权书》
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2017年4月27日
附件一:
浙江巨龙管业股份有限公司网络投票指引
一、网络投票的程序
1、深市投资者投票代码:362619,投票简称为“巨龙投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间为2017年5月10日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月9
日15∶00 至2017年5月10日15∶00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授 权 委 托 书
浙江巨龙管业股份有限公司:
本人/本公司作为浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“巨龙管业”)的股东,
现委托_______________ 先生/女士(身份证号:___________________)代
表本人/本公司出席“巨龙管业 2016 年度股东大会”,对该次会议审议的所有议案
行使表决权,且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
注:请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”,都不打或多打“√”视为弃权。如委托人未作任何投票指示,
该列打 表决结果
提案 勾的栏
提案名称
编码 目可以 同意 反对 弃权
投票
100 总议案:所有提案 √
1.00 《2016 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2016 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2016 年度报告及摘要》 √
4.00 《2016 年度财务决算报告》 √
5.00 《2016 年度利润分配方案》 √
《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)
6.00 √
为公司 2017 年审计机构的议案》
7.00 《关于确定公司董事 2017 年度薪酬的议案》 √
8.00 《关于修订公司章程的议案》 √
则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名(盖章):____________________
委托人持有股份:________________
委托人身份证号码/营业执照号码:____________________
委托人深圳股票帐户卡号码:____________________
受委托人签名:____________________
受托人身份证号码:______________
委托日期:2017 年___月___日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东
大会结束时止。