江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七
次会议通知于 2017 年 4 月 4 日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体监事，
会议于 2017 年 4 月 25 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，
做出如下决议：
一、审议并通过了关于《公司 2016 年度监事会报告》的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2016 年度监事会报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上相关内容。
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
二、审议并通过了关于《公司 2016 年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2016 年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司 2016 年年度报告及摘要》。
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
三、审议并通过了关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润
133,022,735.34 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10%提取法定
盈余公积金 13,016,338.66 元；加上以前年度未分配利润 744,543,336.16 元，本
年度实际可供投资者分配的利润为 864,549,732.84 元。
公司 2016 年度利润分配方案为：以 2017 年 4 月 18 日总股本 889,444,681.00
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共分配现金红利
17,788,893.62 元；以公司总股本 889,444,681.00 股为基数，以资本公积转增股
本，每 10 股转增 3 股，共计转增 266,833,404.00 股，转增后公司总股本增至
1,156,278,085.00 股。
公司 2016 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-
上市公司现金分红》及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
四、审议并通过了关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2016 年度的营业收入为 255,273.99 万元，较上年同期增长了 7.23%；
2016 年营业成本占营业收入 87.25%，较上年同期减少了 2.48%，使得综合毛
利率较上年同期增加了 2.48%。
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
五、审议并通过了关于《公司 2017 年度财务预算报告》的议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2017 年工作目标及战略措施既定目标，全年财务预算如下：
1、预计实现销售同比增长 30%。
2、预计实现净利润：较去年有较所增长。
2017 年公司将进一步加强内部管理，深入实施项目建设推动，持续推进创
新引领、加强软实力建设，深入实施安全生产、绿色发展。
3、2017 年公司预计科技研发费用投入约占主营业务收入的 3%以上。
上述财务预算不代表公司对 2017 年的盈利预测，存在较大不确定性，请投
资者特别注意。
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
六、审议并通过了关于《公司 2016 年度募集资金使用情况专项报告》的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
七、审议并通过了关于《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效
的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
八、审议并通过了《公司续聘 2017 年度审计机构的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，其工作及
专业能力得到公司认可，为保证公司审计工作的连续性，监事会同意继续聘请众
华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务审计机构。
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
九、审议并通过了《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的议
案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经核查，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集使用的情
况下，公司使用使用自有资金和暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目
建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审
批程序符合法律法 规及公司章程的相关规定。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
监事会
2017 年 4 月 25 日
