浙江闰土股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于 2017
年 4 月 25 日上午 10:30 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议方式召开。
召开本次会议的通知已于 2017 年 4 月 14 日以书面、电话和短信方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事阮静波女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际
参加的董事 9 名。公司监事、公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决
方式通过如下议案：
一、审议通过《2016 年度总经理工作报告》
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2016 年度董事会工作报告》
详细内容见公司 2016 年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《2016 年度财务决算报告》
2016年，公司实现营业收入4,352,970,581.00元，同比降低3.73%；实现营业
利润809,395,482.74元，同比减少1.61%；实现归属于上市公司股东的净利润
660,104,159.36元，同比减少10.04%。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《2016 年年度报告及其摘要》
年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
年报摘要刊登在 2017 年 4 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《2016 年度利润分配预案》
公司本年度进行利润分配，以现有总股本 76700 万股为基数，拟按每 10 股
派发现金股利人民币 3.5 元（含税），共计 268,450,000 元；本年度不进行资本公
积转增股本和送红股。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 2017 年 4
月 27 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第 ZF10483 号
《浙江闰土股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于 2016 年度内部控制的自我评价报告》
详细内容及监事会、独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于确认公司 2016 年度高管人员薪酬的议案》
详细内容见公司 2016 年年度报告全文。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起
生效。
本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事阮静波、阮加春、徐万福和阮兴祥回避表决
《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-017）详
见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该决议 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于使用闲置自有资金择机进行低风险投资理财的议案》
《关于使用闲置自有资金择机进行低风险投资理财的公告》（公告编号：
2017-018）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于使用闲置自有资金择机进行风险投资的议案》
《关于使用闲置自有资金择机进行风险投资的公告》（公告编号：2017-019）
详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《关于修订公司章程的议案》
《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-020）详见指定信息披露媒
体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过《关于收购江苏远征化工有限公司 100%股权的议案》
《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-021）详见指定信息披露媒体《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》
公司董事会定于 2017 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30 在绍兴市上虞区市
民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦 1902 会议室召开 2016 年度股东大会。
《关于召开公司 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-022）详见指
定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十七日
