浙江闰土股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会 2016 年 9 月修订的《上市公司章程指引》，同时结合公司
注册地址变更等实际情况，对《公司章程》部分条款进行修改和完善，具体如下：
序
变更前 变更后
号
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经浙江省人民政府以浙政股[2004]8 号《关 公司经浙江省人民政府以浙政股[2004]8 号《关
1 于同意整体变更设立浙江闰土股份有限公司的 于同意整体变更设立浙江闰土股份有限公司的
批复》的批准，由浙江闰土化工集团有限公司变 批复》的批准，由浙江闰土化工集团有限公司
更设立。公司在浙江省工商行政管理局注册登 变更设立。公司在浙江省工商行政管理局注册
记，取得营业执照，营业执照注册号为： 登记。现持有统一社会信用代码为
33000000004361。 91330000146183233T 的《营业执照》。
第五条 公司住所：浙江省绍兴市上虞区道 第五条 公司住所：浙江省杭州湾上虞经
2 墟镇杜浦称山下 济技术开发区纬七东路 1 号
邮政编码：312368。 邮政编码：312369。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
许可经营项目：保险粉无仓储批发（《中华人民 保险粉无仓储经营（详见《中华人民共和国危
共和国危险化学品经营许可证》有效期至 2015 险化学品经营许可证》有效期至 2018 年 5 月 18
年 4 月 25 日）。危险化学品生产、储存（范围详 日），危险化学品生产、储存（范围详见《绍兴
见《绍兴市危险化学品生产、储存批准证书》）。 市危险化学品生产、储存批准证书》，无仓储经
无仓储经营危险化学品（范围详见绍市危化经 营危险化学品（范围详见《危险化学品经营许
（虞）字【2013】030018《危险化学品经营许可 可证》，有效期至 2017 年 9 月 1 日）。染料、颜
3 证》，有效期至 2016 年 6 月 3 日）。无仓储批发 料、化工助剂（不含化学危险品和易制毒品）、
危险化学品（范围详见绍市安经（爆）字【2014】 减水剂、塑料制品的生产，化工产品（不含化
030068《危险化学品经营许可证》，有效期至 学危险品和易制毒品）、五金制品、塑料制品的
2017 年 9 月 1 日）***（最终以浙江省工商行政 销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，
管理局核定为准）。 经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般经营项目：染料、颜料、化工助剂（不含化
学危险品和易制毒品）、减水剂、塑料制品的生
产，化工产品（不含化学危险品和易制毒品）、
五金制品、塑料制品的销售，经营进出口业务。
（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限
制和许可经营的项目。）***”
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股 第四十九条 监事会或股东决定自行召集
东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在 股东大会的，须书面通知董事会。
地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 例不得低于 10%。
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不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大
会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机
构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内 第五十五条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体普通股股
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记
日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记
5 日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和/或补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事 股东大会通知和/或补充通知中应当充分、
项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知 完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的
或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理 事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会
由。 通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见
及理由。
股东大会采用网络投票的，应当在股东大会
通知中明确载明网络投票的表决时间及表决程 股东大会采用网络投票的，应当在股东大
序。股东大会网络投票的开始时间，不得早于现 会通知中明确载明网络投票的表决时间及表决
场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现 程序。股东大会网络投票的开始时间，不得早
场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得 于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得
早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束
时间不得早于现场股东大会结束当日下午
股权登记日与股东大会召开日期之间的间
3:00。
隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确
认，不得变更。 股权登记日与股东大会召开日期之间的间
隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确
认，不得变更。
第五十九条 股权登记日登记在册的所有 第五十九条 股权登记日登记在册的所有
股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照 普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或
有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以 其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关
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亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席 法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲
和表决。 自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席
和表决。
第八十九条 出席股东大会的股东，应当对 第八十九条 出席股东大会的股东，应当对
提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对 提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反
或弃权。 对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港
股票市场交易互联互通机制股票的名义持有
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投
7 人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股
份数的表决结果应计为“弃权”。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第一百四十四条 监事会行使下列职权： 第一百四十四条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进 （一）应当对董事会编制的公司定期报告
行审核并提出书面审核意见； 进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务； （二）检查公司财务；
8 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务 （三）对董事、高级管理人员执行公司职
的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章 务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、
程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出 本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人
罢免的建议； 员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公 （四）当董事、高级管理人员的行为损害
司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； 公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不 纠正；
履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责
（五）提议召开临时股东大会，在董事会
时召集和主持股东大会；
不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会
（六）向股东大会提出提案； 职责时召集和主持股东大会；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规 （六）向股东大会提出提案；
定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调 规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务
（八）发现公司经营情况异常，可以进行
所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师
事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承
担。
第一百九十二条 释 义 第一百九十二条 释 义
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司 （一）控股股东，是指其持有的普通股（含
股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然 表决权恢复的优先股）占公司股本总额 50%以
不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已 上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但
足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东
大会的决议产生重大影响的股东。
（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，
但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际 （二）实际控制人，是指虽不是公司的股
9 支配公司行为的人。 东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能
够实际支配公司行为的人。
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或 （三）关联关系，是指公司控股股东、实
者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公 际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直
司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业 接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能
之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控
股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关
联关系。
除上述修改外，章程其他条款未变。
本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十七日
