赞宇科技集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
于2017年4月26日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2017年4月15日
以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席黄
亚茹女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
1、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2016 年度监事会
工作报告》；
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
2、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2016 年年度报告
及摘要的议案》；
监事会对公司2016年年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公
司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
3、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2016 年度财务决
算报告》；
2016 年实现营业总收入 436,066.04 万元；实现利润总额 20,572.34 万元；
归属于上市公司股东的净利润 15,179.28 万元。
该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
4、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度利润分配的
预案》；
为回报股东，结合公司发展战略，经董事会研究拟以截至 2016 年 12 月 31
日的总股本 41680 万元为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），
共计派发现金股利人民币 6252 万元（含税）。
该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
5、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2016 年度内部控
制自我评价报告》；
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公
司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2016年，公司不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了
较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和
监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券
监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2016年度内
部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
6、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2016 年度募集资
金存放与使用情况的报告》；
关于本议案详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关内容。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司监事会
2017 年 4 月 26 日
