宁波圣莱达电器股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会议决公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
1）现场会议时间：2017 年 4 月 26 日（周二）下午 14:00
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 4
月 26 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2017 年 4 月 25 日下午 15：00 至 2017 年 4 月 26 日下午
15：00 期间的任意时间。
2、召开地点：公司二楼 213 大会议室
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长郝彬先生
二、会议出席的情况
参加本次会议表决的股东及其委托代理人共 4 人（代表 4 位股东），代表有
表决权的股份 78,270,694 股，占公司总股本的 48.92%。
1、现场会议情况
出席现场会议的股东及其委托代理人共 3 人（代表 3 位股东），代表有表决
权的股份 53,270,694 股，占公司总股本的 33.29%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1 人（代表 1
位股东），代表有表决权的股份 25,000,000 股，占公司总股本的 15.63%。
3、中小投资者出席情况
本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、
监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。
中小股东及股东代表共 1 人（代表 1 位股东），代表公司有表决权的股份 427,400
股，占公司有表决权股份总数的 0.27%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于补选公司董事的议案》；
表决结果：同意 78,270,694 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持的有表决
权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 427,400 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、审议通过了《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》
关联股东宁波金阳光电热科技有限公司对本议案回避表决。
表决结果：同意 49,270,694 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份
总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持的有表决
权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 427,400 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江导司律师事务所
2、律师姓名：费震宇、廖文英
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定；出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，
均合法、有效。
五、备查文件目录
1、宁波圣莱达电器股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2、浙江导司律师事务所出具的《宁波圣莱达电器股份有限公司 2017 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 27 日
