青岛澳柯玛股份有限公司四届一次董事会决议公告

青岛澳柯玛股份有限公司四届一次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    青岛澳柯玛股份有限公司四届一次董事会会议通知于2008年6月2日以书面及传真形式发送给各位董事、监事，会议于2008年6月7日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，董事王大亮先生授权委托董事张兴起先生出席并表决，董事宋文雷先生授权委托董事李蔚先生出席并表决，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议：
    1.审议通过《关于选举李蔚先生为公司董事长的议案》，9票同意；
    2.审议通过《关于选举王大亮先生为公司副董事长的议案》，9票同意；
    3.审议通过《关于聘任张兴起先生为公司总经理的议案》，9票同意；
    4.审议通过《关于聘任孙武先生为公司董事会秘书的议案》，9票同意；
    5.审议通过《关于聘任张斌先生、薛泰安先生、唐兴运先生、孙武先生和王英峰先生为公司副总经理，宋闻非先生为公司财务总监和王英峰先生兼任总会计师和财务负责人的议案》，9票同意；
    6.审议通过《关于聘任季修宪先生为公司证券事务代表的议案》，9票同意；
    7.审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》，9票同意；
    8.审议通过《关于收购青岛澳海药业有限公司股权的议案》，9票同意。
    简历附后
    特此公告 
    青岛澳柯玛股份有限公司
    2008年6月11日 
    附简历：
    李蔚先生，生于1969年1月，汉族，中共党员，博士，经济师。1990年9月至1992年1月任青岛市税务局涉外处干部；1992年1月至1994年7月任青岛市税务局对外分局干部；1994年7月至1997年4月清华大学经济管理学院研究生学员；1997年4月至1999年12月任青岛市企业发展投资公司投资处干部；1999年12月至2001年2月任青岛市担保中心副主任；2001年2月至2008年2月任青岛市企业发展投资有限公司副总经理；2006年4月起任青岛澳柯玛集团总公司副董事长、青岛澳柯玛股份有限公司董事长。现任青岛澳柯玛集团总公司党委副书记、副董事长、总经理、青岛澳柯玛股份有限公司党委书记、董事长。
    王大亮先生，生于1965年6月，汉族，中共党员，双学士，工程师，1987年毕业于浙江大学物理系，同年加入青岛红星电器股份有限公司，1998至2000年在上海财经大学学习，1993年被省二轻系统授予"劳动模范"称号，1996年荣获"1996年度全省青年岗位能手"称号，1997年荣获青岛市"杰出青年岗位能手"称号。曾任青岛澳柯玛电器公司副总经理、中美合资青岛扎努西-澳柯玛冷冻设备有限公司副总经理、青岛澳柯玛集团总公司副总裁、常务副总裁、青岛澳柯玛股份有限公司董事长、青岛澳柯玛集团总公司总裁、党委委员。现任青岛澳柯玛集团总公司副总经理、党委委员、青岛澳柯玛股份有限公司副董事长、青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司执行董事。
    张兴起先生，生于1971年1月，汉族，中共党员，高级工程师，毕业于吉林大学电子工程系。1993年7月至1995年12月曾任青岛澳柯玛电器公司设计科员、副科长；1996年1月至2000年2月任青岛扎努西-澳柯玛冷冻设备有限公司生产部经理、工会主席；2000年2月至2002年2月任青岛澳柯玛-开利冷冻设备有限公司任生产经理、EH&S经理、工会主席；2002年2月至2005年8月任青岛澳柯玛集团总公司经济运行部部长、总裁助理；2005年8月至2007年9月任青岛澳柯玛集团总公司副总裁；2006年1月至今任青岛澳柯玛股份有限公司董事、总经理。
    孙武先生，生于1970年10月，汉族，中共党员，经济师，南开大学工商管理硕士，中国人民大学经济学学士，2001年曾在青岛市委党校第20期中青年干部培训班学习。1995年7月加盟青岛澳柯玛集团总公司，2004年度获得青岛市厂务工作先进个人称号，曾任青岛澳柯玛电器公司生产计划员、总装二车间副主任、青岛澳柯玛集团总公司市场监督信息处负责人、证券投资处副处长、青岛澳柯玛集团销售公司业务部副经理、青岛澳柯玛股份有限公司总经理办公室主任等职，1998年12月至今任青岛澳柯玛股份有限公司董事会秘书；2004年5月至2008年3月任青岛澳柯玛股份有限公司党委副书记、工会主席；2004年6月至今任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理；2006年7月至今任青岛澳海生物有限公司董事长。
    张斌先生，生于1971年1月，中共党员，毕业于集美大学，本科，工程师。1995年进入青岛澳柯玛集团总公司工作，2000年被青岛市政府授予"青岛市突出贡献人才"称号，2002年被青岛经济技术开发区授予"技术拔尖人才"称号，曾任青岛澳柯玛电器公司设计员、科长、青岛澳柯玛股份有限公司技术中心副经理，2003年1月至2003年11月任青岛澳柯玛股份有限公司品管部部长；2003年11月至今任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理。
    薛泰安先生，生于1969年5月，复旦大学EMBA硕士学位，高级工程师，青岛市贡献突出人才，青岛市劳动模范、青岛市第10届优秀企业家，临沂市人大代表，其研究成果荣获山东省科学技术进步奖等。薛泰安先生1991年7月参加工作，曾任青岛澳柯玛电器公司设计科设计员、副科长、科长、技术经理、副总经理、青岛澳柯玛集团总公司认证中心主任、青岛澳柯玛进出口有限公司副总经理、国家级企业技术中心青岛澳柯玛集团总公司技术中心经理、青岛澳柯玛新能源技术有限公司董事长、青岛澳柯玛股份有限公司监事会主席、青岛澳柯玛集团总公司副总裁等职，现任青岛澳柯玛集团总公司董事、澳柯玛(沂南)新能源电动车有限公司总经理,青岛澳柯玛电动科技有限公司总经理，青岛澳柯玛股份有限公司副总经理。
    唐兴运先生，生于1957年4月，中共党员，东方高级决策管理学院管理专业硕士，经济师。唐兴运先生1978年参加工作，曾任青岛刺绣厂工人、生产调度、生产总调度、副厂长、厂长、青岛市土产畜产进出口公司副总经理、AMERICA X&Y IMP/EXP INC.总经理、AMERICA SEAWILL IMP/EXP INC.经理、青岛澳柯玛进出口有限公司副总经理、北美公司总经理，现任青岛澳柯玛股份有限公司党委委员、副总经理，青岛澳柯玛进出口有限公司董事长，青岛澳柯玛商务有限公司董事长。
    宋闻非先生，生于1952年3月，汉族，中共党员，研究生学历。1977年5月至1987年7月，任青岛电器元件厂生产部调度、生产部副主任；1987年7月至1996年9月，任青岛市经济委员会副主任科员、主任科员；1993年6月至1995年5月，兼任青岛工业发展投资公司副总经理。1995年5月至今任青岛工业发展投资公司总经理，1999年12月至2007年9月任青岛市担保中心副主任，2006年6月起任青岛澳柯玛股份有限公司董事、财务负责人。在企业管理、投资金融等方面有较为丰富的经验。
    王英峰先生，生于1973年2月，汉族，中共党员，北京交通大学MBA在读，会计师。2001年2月至2005年10月任青岛澳柯玛股份有限公司财务部会计主管、财务部经理；2005年10月至今任青岛澳柯玛股份有限公司总会计师；2006年12月至今任青岛澳柯玛股份有限公司董事；2007年8月至今任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理。
    季修宪先生，生于1976年8月，汉族，中共党员，毕业于中南大学经济法专业，本科学历。2000年8月参加工作，曾任青岛澳柯玛集团总公司法律事务部清欠主管，青岛澳柯玛集团总公司总裁办、资产管理部工商与商标主管，青岛澳柯玛集团总公司经济运行部工商与商标主管，青岛新时代房地产开发有限公司办公室主任，青岛澳柯玛集团总公司改革改组工作组成员、改制主管，青岛澳柯玛股份有限公司工商登记与商标主管。