青岛澳柯玛股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

青岛澳柯玛股份有限公司2007年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    特别提示：本次股东大会没有否决提案，没有新提案。
    青岛澳柯玛股份有限公司2007年年度股东大会于2008年6月7日在公司会议室召开，出席会议的股东(股东代表)共5名，代表股份204468992股（其中无限售条件流通股29178899股），占公司有表决权股份总数的59.96%，符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议以记名投票方式审议通过了如下决议： 
    第一项、关于公司2007年度财务决算报告的议案；
    同意204468992股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
    第二项、关于公司2007年利润分配和资本公积金转增股本的议案；
    同意204468992股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
    公司2007年度利润分配方案：不进行利润分配，不以公积金转增股本。
    第三项、关于公司2007年度董事会工作报告的议案；
    同意204468992股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
    第四项、关于公司2007年度监事会工作报告的议案；
    同意204468992股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
    第五项、关于公司2007年年度报告及摘要的议案；
    同意204468992股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
    第六项、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构并支付其报酬的议案；
    同意204468992股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
    公司2008年审计费用67万元。
    第七项、关于公司日常关联交易的议案；
    同意204468992股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
    第八项、关于选举第四届董事会成员的议案；
    本项议案另采取累积投票制对各位候选人进行投票，得票结果如下：
    李蔚先生：同意204468992股，弃权0股，反对0股。
    王大亮先生：同意204468992股，弃权0股，反对0股。
    张兴起先生：同意204468992股，弃权0股，反对0股。
    宋闻非先生：同意204468992股，弃权0股，反对0股。
    王英峰先生：同意204468992股，弃权0股，反对0股。
    宋文雷先生：同意204468992股，弃权0股，反对0股。
    王同孝先生：同意204468992股，弃权0股，反对0股。
    刘树艳女士：同意204468992股，弃权0股，反对0股。
    仲顺和先生：同意204468992股，弃权0股，反对0股。
    选举李蔚先生、王大亮先生、张兴起先生、宋闻非先生、王英峰先生、宋文雷先生、王同孝先生、刘树艳女士、仲顺和先生为公司第四届董事会董事。
    第九项、关于选举第四届监事会成员的议案；
    同意204468992股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
    选举王言宝先生、李在岩先生、丁唯颖女士为公司第四届监事会监事。另外，根据公司章程的有关规定，公司第二届第十五次职工代表大会决议推举曹传成先生和邱芳女士为公司第四届监事会职工监事。
    第十项、关于与青岛市企业发展投资有限公司签订〈债权转让协议〉的议案；
    同意25693202股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股，关联股东青岛市企业发展投资有限公司回避表决。
    本次年度股东大会，北京市中银律师事务所张力律师、修瑞律师出席见证并出具法律意见书，"本所律师认为，澳柯玛本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案及表决程序均符合法律、行政法规、其他规范性文件及澳柯玛章程的规定。本次会议的表决结果合法有效"。
    特此公告 
    青岛澳柯玛股份有限公司
    2008年6月11日