公告编号：临2017-028
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九
次会议以实体会议的形式于 2017 年 4 月 26 日在上海召开，会议通知已于 2017
年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 12 名，出席会议董事及授权出
席董事 12 名，其中沙跃家董事通过电话连线参加会议；田溯宁独立董事通过视
频方式参加会议；张鸣、袁志刚独立董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委
托乔文骏、王喆独立董事代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》
关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由副董事长、
行长刘信义主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
会议审议并经表决通过了：
1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》
同意推选高国富董事为公司董事长，任期与第六届董事会一致，其董事、董
事长任职资格须报中国银监会核准。
同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
2、《关于增补第六届董事会专门委员会成员的议案》
同意高国富董事任战略委员会主任委员、提名委员会委员；傅帆董事任战略
委员会委员、风险管理与关联交易控制委员会委员；陈维中董事任资本与经营管
理委员会委员、风险管理与关联交易控制委员会委员。
同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
3、《关于对浦银国际控股有限公司增资的议案》
同意对浦银国际控股有限公司增资 24.95 亿港元，并授权高级管理层完成增
资的相关事宜。
同意：10 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避表决：2 票
（注：公司董事刘信义、潘卫东因关联关系回避表决本议案）
4、《关于资产损失核销的议案》
同意本次列入损失核销的金额合计为人民币 962,078,082.39 元。
同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
5、《关于<2016 年度资本管理评估报告>的议案》。
同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
6、《关于 2017 年第一季度报告的议案》
同意对外披露。
同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2017 年 4 月 26 日
