大庆华科股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会，关联股东对议案6、议案7采取回避表决。
4、本次股东大会审议的议案8以特别决议通过。
一、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年4月26日 9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2017 年 4 月 26 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票
的具体时间为：2017 年 4 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 26 日下午 15:00
的任意时间。
2、召开地点：大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼
会议室
3、股权登记日：2017年4月19日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长徐永宁先生
7、召开本次股东大会的通知和补充通知已于2017年3月25日和2017年3月
29日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，
并公告了本次股东大会审议的事项；公司《关于召开2016年度股东大会的提
示性公告》于2017年4月22日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、法规、规章的规定。
二、会议的出席情况
1、参加表决总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托的代表共3人，持有股份82320600
股，占公司有表决权总股份的63.50%，符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定。
2、现场会议出席情况
出席现场会的股东及股东授权委托的代表3名、代表股份82320600股，占
公司有表决权总股份的63.50 %。
3、网络投票情况
没有股东参加网络投票。
4、中小投资者投票情况
没有中小投资者进行投票。
5、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请黑龙江司洋律师事务所的
刘静律师和陈静律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议的各项议案
进行了审议，表决结果如下：
1、2016 年度董事会工作报告。
表决结果：同意 82320600 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股 ，弃权 0 股 。
2、 2016 年度监事会工作报告。
表决结果：同意 82320600 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股 ，弃权 0 股 。
3、2016 年度财务决算报告和 2017 年度预算安排。
表决结果：同意 82320600 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股 ，弃权 0 股 。
4、2016 年度利润分配方案。
经立信会计师事务所审计，2016 年公司母公司实现净利润 3,334.20 万元，
加年初未分配利润 3,614.19 万元，减提取法定公积金 333.42 万元，期末可
供股东分配利润为 6,614.97 万元。以 2016 年末总股本 12,963.95 万股为基
数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元(含税)，预计支付现金股利
1,620.49 万元,分配后尚余 4,994.48 万元转入下年，公司本次不进行公积金
转增股本。
表决结果：同意 82320600 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股 ，弃权 0 股 。
5、2016 年度报告全文及摘要。
表决结果：同意 82320600 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股 ，弃权 0 股 。
6、关于 2016 年度日常经营相关的关联交易确认的议案。
表决结果：同意 10980900 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，弃权 0 股。在该议案的表决过程中，公司关联股东大庆石
油化工总厂及林源炼油厂 71339700 股回避表决。
7、关于 2017 年度日常经营相关的关联交易预计的议案。
表决结果：同意 10980900 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，弃权 0 股。在该议案的表决过程中，公司关联股东大庆石
油化工总厂及林源炼油厂 71339700 股回避表决。
8、关于公司修订《公司章程》部分条款的议案。
表决结果：同意 82320600 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，弃权 0 股。该议案为特别决议事项，获得出席会议的股东
所持表决权的 100%通过。
9、关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案。
表决结果：同意 82320600 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股 ，弃权 0 股 。
10、关于续聘公司 2017 年度内部控制审计机构的议案。
表决结果：同意 82320600 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股 ，弃权 0 股 。
11、关于部分固定资产计提减值准备的议案。
表决结果：同意 82320600 股，占出席会议股东持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股 ，弃权 0 股 。
12、选举公司董事会董事的议案。
12.1 选举公司独立董事的议案。
12.1.1 宋之杰先生，表决结果：同意 82320600 股，占出席会议股东持有
表决权股份总数的 100%，反对 0 股 ，弃权 0 股 。
12.1.2 肖殿发先生，表决结果：同意 82320600 股，占出席会议股东持有
表决权股份总数的 100%，反对 0 股 ，弃权 0 股 。
12.1.3 于冲先生，表决结果：同意 82320600 股，占出席会议股东持有表
决权股份总数的 100%，反对 0 股 ，弃权 0 股 。
12.2 选举公司非独立董事的议案。
12.2.1 徐永宁先生，表决结果：同意 82320600 股，占出席会议股东持有
表决权股份总数的 100%，反对 0 股 ，弃权 0 股 。
12.2.2 曾志军先生，表决结果：同意 82320600 股，占出席会议股东持有
表决权股份总数的 100%，反对 0 股 ，弃权 0 股 。
12.2.3 袁金财先生，表决结果：同意 82320600 股，占出席会议股东持有
表决权股份总数的 100%，反对 0 股 ，弃权 0 股 。
12.2.4 尹兴华先生，表决结果：同意 82320600 股，占出席会议股东持有
表决权股份总数的 100%，反对 0 股 ，弃权 0 股 。
13、以累积投票方式选举公司第七届监事会监事的议案。
13.1 邢继国先生，表决结果：同意 82320600 股，占出席会议股东持有表
决权股份总数的 100%，反对 0 股 ，弃权 0 股 。
13.2 李宜辉女士，表决结果：同意 82320600 股，占出席会议股东持有表
决权股份总数的 100%，反对 0 股 ，弃权 0 股 。
13.3 周雪梅女士，表决结果：同意 82320600 股，占出席会议股东持有表
决权股份总数的 100%，反对 0 股 ，弃权 0 股 。
14、听取 2016 年独立董事工作报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：刘静 陈静
3、结论意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人
员资格及表决程序符合相关法律和公司章程的规定，会议合法、有效，并出
具《法律意见书》。
六、备查文件
1、2016年度股东大会决议；
2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2016年度股东
大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
上）。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2017年4月26日
