攀钢集团重庆钛业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

攀钢集团重庆钛业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    攀钢集团重庆钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2008年5月29日以电子邮件和传真方式送达全体董事，本次会议于2008年6月6日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经参会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》
    内容详见同时公告的《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
    二、审议通过《关于向公司社会公众股股东公开征集投票权的议案》
    表决结果：关联董事杨天旺、方平按规定实行了回避表决，非关联董事以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
    内容详见同时公告的《董事会公开征集投票委托的报告书》。
    特此公告。 
    攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会
    二00八年六月六日