浙江震元股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年6月27日上午九时三十分
2.召开地点：绍兴越都大酒店第一会议室（绍兴市胜利东路1号）
3.召集人：浙江震元股份有限公司董事会
4.召开方式：与会股东或股东代理人以现场记名投票表决方式审议通过有关议案
5.出席对象：截止2008年6月23日下午三时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其合法代表人；因故不能出席会议的股东可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）；公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；其他有关人员。
二、会议审议事项
1.提案名称：①2007年度董事会工作报告；②2007年度监事会工作报告；③2007年度财务决算报告；④2007年度利润分配方案；⑤关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案；⑥关于修改公司章程相关条款的议案；⑦关于选举宋逸婷女士为公司第六届董事会董事的议案；⑧关于选举戚乐安先生为公司第六届董事会董事的议案；⑨关于选举吴越迅先生为公司第六届董事会董事的议案；⑩关于选举阮建昌先生为公司第六届董事会董事的议案；（11）关于选举贺玉龙先生为公司第六届董事会董事的议案；（12）关于选举毛中萍女士为公司第六届董事会董事的议案；（13）关于选举求嫣红女士为公司第六届董事会独立董事的议案；（14）关于选举黄廉熙女士为公司第六届董事会独立董事的议案；（15）关于选举章融先生为公司第六届董事会独立董事的议案；（16）关于选举马谷亮先生公司第六届监事会监事的议案；（17）关于选举李洋女士公司第六届监事会监事的议案；（18）关于选举樊敏女士公司第六届监事会监事的议案。
2.披露情况：提案①—⑤内容详见2008年3月31日刊登在《证券时报》上的《浙江震元股份有限公司五届十四次董事会决议公告》、《浙江震元股份有限公司五届十二次监事会决议公告》；提案⑥—（18）见今日公布的董事会公告、监事会公告。
3、特别强调事项：提案⑥需由股东大会以特别决议通过；独立董事候选人履行备案程序，有关材料报送深圳证券交易所公司管理部，尚待深圳证券交易所对其任职资格及独立性进行审核，审核无异议后方可提交股东大会选举。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有股东本人的授权委托书和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2008年6月25日——2008年6月26日（上午8∶00—11∶00 下午2∶00—4∶30）
3.登记地点：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、其它事项
1.会议联系方式：联系人：黄继明、周黔莉；
联系电话：0575-85144161 传真：0575-85148805
联系地址：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室
邮编：312000
2.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（或本人）出席浙江震元股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
一、委托人姓名(单位名称)：
委托人身份证号码(单位注册号)：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
二、受托人姓名：
受托人身份证号码：
三、经委托人授权，受托人有以下表决权：
1、对年会公告所列的第 条事项投同意票；
2、对年会公告所列的第 条事项投不同意票；
3、对年会公告所列的第 条事项投弃权票；
4、对可能纳入年会的临时议案 权行使表决权。
备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
本委托书有效期限自2008年 月 日至2008年 月 日。
委托人签名(单位公章)： 受托人签名：
签署日期：2008年 月 日
浙江震元股份有限公司董事会
二OO八年六月五日
