浙江震元股份有限公司五届十四次监事会决议公告
浙江震元股份有限公司五届十四次监事会于2008年6月5日在公司九楼会议室召开,应到监事3人,实到3人,会议由监事会召集人马谷亮先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项:
1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》;
2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》:公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,监事会审议同意提名马谷亮先生、李洋女士、樊敏女士等三人为公司第六届监事会监事候选人(简历附后)。
3、公司四届一次职工代表大会选举李成华先生、金百仁先生(简历附后)为公司第六届职工监事。
浙江震元股份有限公司监事会
二OO八年六月五日
附:监事候选人、职工监事简历
一、监事候选人简历:
1、马谷亮先生
①个人简历:马谷亮,男,1965年1月出生,大专学历,中共党员,经济师职称。曾任浙江震元制药有限公司副总经理、董事长,绍兴震元集团国有资本投资有限公司纪委书记、工会工作委员会主任,浙江震元股份有限公司工会主席,现任绍兴震元集团国有资本投资有限公司纪委书记、工会工作委员会主任。
②存在关联关系,在本公司控股股东单位任职。
③未持有本公司股票。
④没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、李洋女士
①个人简历:李洋,女,1977年9月出生,大学学历,中共党员,助理会计师职称。曾任浙江震元股份有限公司发展部经理助理。现任绍兴震元集团国有资本投资有限公司资产管理处副处长。持有公司股票0股。
②存在关联关系,在本公司控股股东单位任职。
③未持有公司股票。
④没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、樊敏女士
①个人简历:樊敏,女,1969年11月出生,大专学历,助理会计师职称。曾任浙江震元股份有限公司财务审计部会计。现任绍兴震元集团国有资本投资有限公司资产管理处出纳。
②存在关联关系,在本公司控股股东单位任职。
③持有公司股票1,092股。
④没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、职工监事简历:
1、李成华先生
①个人简历:李成华,男,1963年10月出生,大专学历,中药师职称,执业中药师资格,1983年8月参加工作,1996年9月加入中国共产党,现为药品中成药分公司经理。
②存在关联关系,是本公司五届监事会职工监事。
③未持有本公司股票。
④没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、金百仁先生
①个人简历:金百仁,男,1964年6月出生,大学学历,主管中药师、主治中医师职称,执业中药师资格,1985年8月参加工作,1989年加入九三学社,现为公司业务部经理。
②不存在关联关系。
③未持有本公司股票。
④没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。