浙江震元股份有限公司五届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司五届十六次董事会会议通知于2008年5月24日以书面通知形式发出，2008年6月5日在公司十一楼会议室召开。会议应出席董事10人，亲自出席会议董事宋逸婷、戚乐安、黄继明、吴越迅、赵博文、王竞竞、陈建根、任学敏8人，李乐董事因事委托宋逸婷董事代为表决，毛中萍董事因事请假未出席，公司监事和高管列席了会议，会议由宋逸婷董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于修改公司章程相关条款的议案》：原公司章程第一百零六条 董事会由11名董事组成，设董事长1名，副董事长1名。修改为：第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》：公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会审议同意提名宋逸婷女士、戚乐安先生、吴越迅先生、阮建昌先生、贺玉龙先生、毛中萍女士、黄廉熙女士、章融先生、求嫣红女士九人为公司第六届董事会董事候选人（简历见附），其中黄廉熙女士、求嫣红女士、章融先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》，决定于2008年6月27日（星期五）上午九时半在绍兴越都大酒店第一会议室召开公司2007年度股东大会。
以上事项，其中1、2项需公司2007年度股东大会审议批准。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO八年六月五日
附：董事（独立董事）候选人简历
一、董事候选人简历
1、宋逸婷女士
①个人简历：宋逸婷，女，1957年4月出生，大学学历，中共党员，高级经济师职称。曾任绍兴市新建染织厂副厂长，绍兴市纺化公司副经理，绍兴市医药局（公司）副局长、副经理，浙江震元股份有限公司副董事长、董事长，现任浙江震元股份有限公司董事长、绍兴震元集团国有资本投资有限公司董事长、党委书记、总经理。
②存在关联关系，在本公司控股股东单位任职。
③未持有本公司股票。
④没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、戚乐安先生
①个人简历：戚乐安，男，1963年2月出生，省委党校研究生学历，中共党员，高级经济师职称。曾任绍兴市体改委工业处处长，绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委副书记、副总经理，现任绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委副书记、副总经理，浙江震元制药有限公司董事长。
②存在关联关系，在本公司控股股东单位任职。
③未持有本公司股票。
④没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、吴越迅先生
①个人简历：吴越迅，男，1965年2月出生，大学学历，中共党员，主管药师职称。曾任浙江震元股份有限公司投资发展部经理助理，药品中成药分公司副经理，业务部副经理，现任绍兴震元集团国有资本投资有限公司办公室主任兼资产管理处处长。
②存在关联关系，在本公司控股股东单位任职。
③未持有本公司股票。
④没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、阮建昌先生
①个人简历：阮建昌，男，1965年11月出生，研究生学历，中共党员，工程师职称。曾任浙江震元股份有限公司副总经理，浙江震元制药有限公司副总经理、总经理，现任浙江震元股份有限公司副总经理，浙江震元制药有限公司副董事长。
②存在关联关系，在本公司任高级管理人员职务。
③未持有本公司股票。
④没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、贺玉龙先生
①个人简历：贺玉龙，男，1963年4月出生，大专学历，中共党员，主治医师职称。曾任浙江震元医药连锁有限公司总经理兼党支部书记、浙江震元股份有限公司总经理助理。现任浙江震元股份有限公司副总经理，浙江震元医药连锁有限公司董事长、总经理、党支部书记。
②存在关联关系，在本公司任高级管理人员职务。
③未持有本公司股票。
④没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、毛中萍女士
①个人简历：毛中萍，女，1957年8月出生，大学学历，中共党员，主任医师职称。曾任绍兴第二医院医务科科长、业务副院长。2002年10月至今任绍兴第二医院院长、党委书记，兼任绍兴市医学会理事、中华医学会耳鼻咽喉科学术委员会委员，现任浙江省人大代表。
②存在关联关系，是本公司五届董事会董事。
③未持有本公司股票。
④没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人简历
1、求嫣红女士
①个人简历：求嫣红，女，1961年5月出生，大学学历，中共党员，高级会计师职称。曾任绍兴市财税干部学校教师和教务主任，1998年11月至今任绍兴市财税干部学校校长，兼任绍兴市会计学会常务理事。参与编著专著4本，在省级以上刊物发表论文3篇，曾获市优秀论文一等奖。
②与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
③未持有本公司股票。
④没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤已参加深圳证券交易所组织的第十七期独立董事培训班。
2、章融先生
①个人简历：章融，男，1961年12月出生，博士学历，中共党员，教授职称。曾任绍兴文理学院管理系副主任、经济贸易系主任，现任绍兴文理学院经济研究院执行院长。长期致力于区域经济、数量经济与金融工程等方面的教育与研究，发表在核心期刊上的论文20余篇，出版专著和教材5本。系浙江理工大学硕士生导师、浙江省高校中青年学科带头人、绍兴文理学院学科带头人。
②与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
③未持有本公司股票。
④没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤已参加深圳证券交易所组织的第十七期独立董事培训班。
3、黄廉熙女士
①个人简历：黄廉熙，女，1962年12月出生，大学学历，一级律师职称。曾在香港和浙经律师事务所工作。现任浙江天册律师事务所律师，系第十届浙江省政协常委，省律师协会常务理事，中华全国律师协会公司法专业委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾获浙江省优秀中青年律师奖、浙江省律师事业突出贡献奖，先后在《中国律师》、《外国法学译丛》等刊物上发表数十篇文章。任中国小商品城股份有限公司、宁波大红鹰股份有限公司独立董事。
②与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
③未持有本公司股票。
④没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤已参加深圳证券交易所组织的第十七期独立董事培训班。
