太平洋证券股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告

太平洋证券股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
     太平洋证券股份有限公司第一届董事会于2008年5月30日发出召开第八次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2008年 6月5日召开了第一届董事会第八次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司九位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 
     一、关于制定《太平洋证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案 
     表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 
     二、《太平洋证券股份有限公司关于召开 2007 年年度股东大会的通知》（具体情况参见《太平洋证券股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》） 
     表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 
     特此公告。 
                                                  太平洋证券股份有限公司董事会 
                                                       二〇〇八年六月五日