大连易世达新能源发展股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》（简称：《规范运作指引》）及大连易世达新能
源发展股份有限公司（简称：公司）《公司章程》、《独立董事议事规则》等相
关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会
第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用闲置资金购买理财产品的独立意见
公司在保证正常运营、募集资金投资项目的正常开展及投资活动积极拓展不
受影响的前提下，拟使用最高额度不超过 3 亿元的闲置资金（其中闲置超募资金
不超过 2 亿元，自有资金不超过 1 亿元）购买一年期以内的理财产品。在控制风
险的基础上将有利于提高公司闲置资金的使用效率，提高闲置募集资金的现金管
理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影
响，不影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害股东利益特别
是中小股东利益的情形，因此，同意公司使用闲置资金购买理财产品。
二、关于核销资产的独立意见
本次资产核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映
了公司的财务状况，核销依据充分；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，同意本次资产核销事项。
三、关于聘任总裁及增补董事的独立意见
鉴于吴爱福先生向公司提出辞去董事、总裁的职务，林晓辉先生向公司提出
辞去董事、副总裁及董事会秘书职务，现拟聘任洪家新先生为公司总裁并增补其
为公司第三届董事会非独立董事。
经审阅公司第三届董事会第十七次会议相关资料，本次对于董事、高级管理
人员的提名、选举、聘任程序符合《公司法》、《规范运作指引》及《公司章程》
等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
经审查洪家新先生的个人履历等资料，我们认为，其具备履行职责所必须的
专业及行业知识，其任职经历和专业能力符合任职要求，能够胜任其职务，不存
在法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
因此，我们一致同意聘任洪家新先生为公司总裁，并同意将增补洪家新先生为公
司第三届董事会董事的议案提交股东大会审议。
独立董事：
侯宏启 肖作平 林志
日期：2017 年 4 月 25 日
