大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）
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《董事会议事规则》修订对照表
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）于2017年4月25日召开
的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，
根据公司的实际需要，拟对《董事会议事规则》部分条款做如下修订：
序号 原条款内容或部分内容 修订后条款相应内容
第五十五条 临时董事会会议由董事长召集， 第五十五条 临时董事会会议由董事长召集，
于会议召开 5 日（不包括开会当日）前通知全 于会议召开 2 日（不包括开会当日）前通知全
体董事和监事；因公司遭遇危机等特殊或紧急 体董事和监事；因公司遭遇危机等特殊或紧急
情况而以电话会议形式召开的董事会临时会 情况而以电话会议形式召开的董事会临时会
议，在确保每位董事充分表达意见的前提下无 议，在确保每位董事充分表达意见的前提下无
须提前发出会议通知。按照前条规定提议召开 须提前发出会议通知。按照前条规定提议召开
董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者 董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者
直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书 直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书
面提议。书面提议中应当载明下列事项： 面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称； （一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和 （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和
1 方式； 方式；
（四）明确和具体的提案； （四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。 （五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的
董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料 董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料
应当一并提交。 应当一并提交。
临时会议的通知方式可以为书面、传真、电子 临时会议的通知方式可以为电子邮件、传真、
邮件、专人递送或其他合法方式；采用非书面 邮寄或专人送达等其他合法方式；采用非书面
方式通知的，应至迟于通知之日起二日内向董 方式通知的，应最迟于会议召开前一日向董事
事送达全部书面会议资料。 送达全部书面会议资料。
如有《公司章程》第九十五条第（一）、（二）、 如有《公司章程》第九十五条第（一）、（二）、
（三）、（四）、（五）、（六）项规定的情形，董 （三）、（四）、（五）、（六）项规定的情形，董
事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其 事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其
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召集临时董事会会议；董事长无故不履行职 召集临时董事会会议；董事长无故不履行职
责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由 责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由
二分之一以上董事共同推举的一名董事负责 二分之一以上董事共同推举的一名董事负责
召集会议。 召集会议。
第六十条 董事会会议应有过半数的董事出席 第六十条 董事会会议应有过半数的董事出席
方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事 方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事
的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人 的过半数通过。
一票。 董事会审议对外担保以及对外提供财务资助
2 非董事总裁可以列席董事会会议，但没有表决 事项时，应当取得出席董事会会议的三分之二
权。 以上董事同意。
董事会决议的表决，实行一人一票。
非董事总裁可以列席董事会会议，但没有表决
权。
除上述条款外，其他内容不变，本次修订的《董事会议事规则》为草案，尚
需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
2017 年 4 月 25 日
