大连易世达新能源发展股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路
32号B座20层公司1号会议室召开第三届董事会第十七次会议。本次会议通知于
2017年4月20日以电子邮件的方式送达，会议于2017年4月25日上午以现场与通讯
表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（独立董事
3人），其中董事林晓辉，独立董事侯宏启、林志、肖作平通讯表决。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长刘振东先生主持，副总裁梁育强、张晓英，财务总监陈祥
强列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2017 年第一季度报告全文》
公司 2017 年第一季度报告全文将于 2017 年 4 月 27 日公告于中国证监会指
定的创业板信息披露网站，且公司《关于 2017 年第一季度报告披露的提示性公
告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于注销控股子公司云浮市易世达余热发电有限公司的议
案》
由于云浮市易世达余热发电有限公司（简称：云浮易世达）管理的广信青洲
余热电站项目已收回全部能源服务费且无新项目投运，为维护公司利益，决定
对云浮易世达进行清算并注销。董事会授权公司管理层具体办理云浮易世达的
相关注销手续。具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站
的《关于注销控股子公司云浮市易世达余热发电有限公司的公告》。
本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
为提高闲置资金使用效率，公司拟使用最高额度不超过 3 亿元的闲置资金
（其中闲置超募资金不超过 2 亿元，闲置自有资金不超过 1 亿元）购买一年期以
内的理财产品。具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网
站的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意的意见，同日公告于中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于资产核销的议案》
公司对双鸭山新时代水泥有限公司项目涉及的存货资产予以核销，冲减已计
提的存货跌价准备。本次资产核销不会对公司2017年度损益产生影响。
公司独立董事和监事会对该议案发表了同意的意见，同日公告于中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司的实际需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见
同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《<公司章程>修订对照
表》。修订后的《公司章程》将在股东大会审议通过后对外公告。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据公司的实际需要，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体
内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《<股东大会议事
规则>修订对照表》。修订后的《股东大会议事规则》将在股东大会审议通过后
对外公告。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据公司的实际需要，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内
容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《<董事会议事规则>
修订对照表》。修订后的《董事会议事规则》将在股东大会审议通过后对外公告。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于拟变更董事的议案》
林晓辉先生向公司提出辞去董事、副总裁及董事会秘书职务。经董事会严格
资格审查，拟增补洪家新先生为公司第三届董事会非独立董事，任期与本届董事
会相同，洪家新先生简历附后。公司独立董事就本议案发表了独立意见，同日公
告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2017 年 5 月 15 日召开 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详
见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2017 年第一
次临时股东大会的通知》。
本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十、审议通过了《关于变更公司总裁的议案》
吴爱福先生向公司提出辞去董事、总裁的职务。经董事会严格资格审查，聘
任洪家新先生为公司总裁，任期与本届董事会相同，洪家新先生简历附后。公司
独立董事就本议案发表了独立意见，同日公告于中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
2017 年 4 月 25 日
附：洪家新先生简历
洪家新，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。华东师范大学
金融学院世界经济专业研究生，同济大学 EMBA，高级经济师。1998 年 10 月
至 2015 年 1 月先后担任华鑫证券有限责任公司筹委会组长、副监事长、副总裁、
总裁、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司副董事长等职务。
截至本公告日，洪家新先生不持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级
管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形，不是失信被执行人。
