大连易世达新能源发展股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路
32号B座20层公司1号会议室召开第三届监事会第十次会议。本次会议通知于2017
年4月20日以电子邮件形式发出，会议于2017年4月25日上午以现场与通讯表决相
结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中戴楠、刘琦
通讯表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
本次会议由监事会主席戴楠女士主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2017 年第一季度报告全文》
经审核，监事会认为：公司 2017 年第一季度报告全文的编制程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017
年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《2017 年第
一季度报告全文》。
本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
经核查，监事会认为：公司本次使用闲置资金购买理财产品，能够提高公司
资金的使用效率，增强募集资金的资金收益，不会影响公司募投项目的正常运行，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同
意公司使用不超过 3 亿元的闲置资金（其中闲置的超募资金不超过 2 亿元，自有
资金不超过 1 亿元）购买理财产品。
本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于资产核销的议案》
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通
知》等相关规定，经认真核查公司本次资产核销的情况，监事会认为本次资产核
销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存
在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次资产核销事项。
本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据公司的实际需要，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体内
容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《<监事会议事规则>
修订对照表》。修订后的《监事会议事规则》将在股东大会审议通过后对外公告。
本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司监事会
2017年4月25日
