湖北久之洋红外系统股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议通知已于 2017 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等书面方式向全体董事
发出。本次会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事
8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2017 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会同意公司《2017 年第一季度报告》，认为报告客观真实地反
映了公司一季度的财务状况、经营成果和现金流量情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
司《2017 年第一季度报告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于调整公司内部组织机构设置的议案》
经审议，董事会同意公司《关于调整公司内部组织机构设置的议案》，认为
此次组织机构的调整可以优化公司组织机构，提高公司运营管理效率。
公司将原 12 个管理部门调整为现在的 9 个管理部门，分别是综合计划处、
军品经营处、国际市场处、证券处、财务处、组织人事处、保障处、质量处、保
密与审计处等，以提高管理效率；将原 5 个科研生产部门进一步细化调整为 9
个科研生产部门，分别是红外研发部、激光研发部、光机研发部、光学薄膜研发
部、非制冷红外事业部、制冷红外事业部、激光产品事业部、光学加工事业部、
产品光机装调部等，以实现产研分离，提升科研生产水平。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 25 日
