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电光防爆科技股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于
2017 年 4 月 26 日召开，会议决定于 2017 年 5 月 18（星期四）召开 2016 年年度
股东大会，现将有关具体事项通知如下：
1、股东大会召开的届次：2016 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会经 2017 年 4 月 26 日召开的三
届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间：2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 13 点 30 分
（1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 13 点 30 分；
（2）网络投票时间：2017 年 5 月 17 日-2017 年 5 月 18 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 18 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2017 年 5 月 17 日 15:00 至 2017 年 5 月 18 日 15:00 的任意时间。
5、现场会议召开地点：浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号公司四楼会议
室
6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、股权登记日：2017 年 5 月 15 日
8、会议出席对象：
（1）截至 2017 年 5 月 15 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参
加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被
委托人可不必为公司股东，授权委托书见附件一。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
一、 会议审议事项
1、《关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司 2016 年年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司续聘审计机构的议案》；
7、《关于 2017 年度预计关联交易的议案》
8、《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
10、《关于公司监事薪酬方案的议案》
上述 10 个议案已经公司 2017 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议
与第三届监事会第四次会议审议通过。以上第 5 议案须以特别决议通过，须由出
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席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；上述议案 5
将对中小投资者表决情况单独计票，并将结果予以披露。以上第 7 议案届时关联
股东电光科技、及其关联方需回避表决。
公司独立董事王裕康先生、孙乐和女士、黄乐晓女士将在本次年度股东大会
上进行述职，相关公告内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
二、 会议登记方法
1、登记时间：2017 年 5 月 15 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—16:00）
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议
的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人
身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理
人本人身份证、营业执照复印件、法人授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），公
司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。
3、登记地点：公司证券部
（1）通讯地址：浙江省乐清经济技术开发区纬五路 180 号电光防爆科技股份
有限公司四楼证券投资部，邮政编码：325600。
（2）联系人：杨涛
（3）联系电话：0577-61666333 联系传真：0577-62666111
联系邮箱：ir@dianguang.com
三、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统
投票和互联网投票，网络投票程序如下：
(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362730。
2、投票简称：电光投票。
3、投票时间：2017 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
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4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 代表议案 2，依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序 议案名称 委托价格
号 总议案
议案 1 关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案 1.00
议案 2 关于 2016 年度董事会工作报告的议案 2.00
议案 3 关于 2016 年度监事会工作报告的议案 3.00
议案 4 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案 4.00
议案 5 关于公司 2016 年度利润分配预案的议案 5.00
议案 6 关于公司续聘审计机构的议案 6.00
议案 7 关于 2017 年度预计关联交易的议案 7.00
关于公司及子公司向相关银申请综合授信额度的
议案 8 8.00
议案
议案 9 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案 9.00
关于公司监事薪酬方案的议案
议案 10 10.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议
案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
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同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见，
则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准；
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的开始时间为 2017 年 5 月 17 日（现场股东大
会召开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密
码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日
方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可以使
用；
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如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后
长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交
易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“电光科技 2016 年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐
户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4）确认并发送投票结果。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
四、 其他事项
1. 本次股东大会召开当日公司股票不停牌。
2. 本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
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董 事 会
2017年4月27日
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附件一：授权委托书
电光防爆科技股份有限公司
2016 年年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席出席电光防爆科技股份
有限公司 2016 年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以
下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的
相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会第 1-10 项议案的表决意见：
审 议 内 容 同意 反对 弃权
1、关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案
2、关于 2016 年度董事会工作报告的议案
3、关于 2016 年度监事会工作报告的议案
4、关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
5、关于公司 2016 年度利润分配预案的议案
6、关于公司续聘审计机构的议案
7、关于 2017 年度预计关联交易的议案
8、关于公司及子公司向相关银申请综合授信额度的议案
9、关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
电光科技
10、关于公司监事薪酬方案的议案
委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
