时代万恒日常关联交易公告

辽宁时代万恒股份有限公司
                 日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：是
     日常关联交易对上市公司的影响
      本次交易对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正
常范围内。
     需要提请投资者注意的其他事项：无
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、公司2017年4月24日召开的第六届董事会第二十八次会议审议
通过《2017年度日常关联交易议案》。3名关联董事没有参与该项议
案的表决，2名非关联董事及3名独立董事同意此议案。此议案尚需提
交公司2016年年度股东大会审议，关联股东辽宁时代万恒控股集团有
限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
    2、公司独立董事刘彦龙、刘晓辉、隋国军事前认可了该项关联
交易，并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司及公司子公司与
辽宁时代集团凤凰制衣有限公司、辽宁时代大厦有限公司发生的日常
关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合
理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东
利益的情况。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                    上年（前次） 上年（前次）实 预计金额与实
关联交
                 关联人             预计金额(万 际发生金额(万 际发生金额差
易类别
                                        元)            元)      异较大的原因
           辽宁时代制衣有限公司              174            162   无较大差异
关联人   辽宁时代集团凤凰制衣有限
                                           5,702          5,702    无差异
采购               公司
                     小计                  5,876          5,864
           辽宁时代制衣有限公司               71             25    订单减少
向关联   辽宁时代集团凤凰制衣有限
                                           2,370          2,120   无较大差异
人销售             公司
                     小计                  2,441          2,145
              合计                         8,317          8,009
    （三）本次日常关联交易预计金额和类别
    本次日常关联交易预计的公司交易主体为公司及公司全资子公
司：辽宁时代万恒国际贸易有限公司及其子公司辽宁时代万恒美嘉贸
易有限公司，公司控股子公司：时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司，
公司实际控制子公司：辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司、辽宁时代万
恒大和贸易有限公司、辽宁时代万恒信添时装有限公司。
                                                                                                              本次预计
                                                                       本年年初至披    上年实
                                                本次预                                                        金额与上
关联                                                         占同类业 露日与关联人     际发生       占同类
                                                计金额                                                        年实际发
交易     公司交易主体             关联人                     务比例    累计已发生的 金额（单        业务比
                                                （单位：                                                      生金额差
类别                                                          （%）    交易金额(万     位：万       例（%）
                                                万元）                                                        异较大的
                                                                           元)          元）
                                                                                                              原因
       辽宁时代万恒国际
                                                                                               58      0.05    无订单
       贸易有限公司          辽宁时代制衣有限
       辽宁时代万恒锦冠 公司
向关                                                                                       104         0.08    无订单
       贸易有限公司
联人
采购   时代万恒（辽宁） 辽宁时代集团凤凰                                                                      无较大差
                                                   5,702        4.71        1,221        5,702         4.51
       民族贸易有限公司 制衣有限公司                                                                               异
                      小     计                    5,702        4.71        1,221        5,864         4.63
       辽宁时代万恒国际
                                                                                               25      0.02    无订单
       贸易有限公司          辽宁时代制衣有限
       辽宁时代万恒锦冠 公司
向关                                                                                                           无订单
       贸易有限公司
联人
销售   时代万恒（辽宁） 辽宁时代集团凤凰                                                                      无较大差
                                                   2,120        1.37             301     2,120         1.36
       民族贸易有限公司 制衣有限公司                                                                               异
                      小     计                    2,120        1.37             301     2,145         1.38
            本公司                                    63        5.99                       46          2.75
       时代万恒（辽宁）
                                                     535       50.85                      535         32.00
       民族贸易有限公司
       辽宁时代万恒国际
向关                                                  33        3.14                       40          2.39
       贸易有限公司
联人
       辽宁时代万恒大和       辽宁时代大厦有                                                                  无较大差
租赁                                                  35        3.33               9           27      1.62
       贸易有限公司               限公司                                                                      异
房屋
       辽宁时代万恒美嘉
及缴                                                     5      0.43                            7      0.42
       贸易有限公司
纳物
       辽宁时代万恒锦冠
业费                                                  16        1.52                           15      0.90
       贸易有限公司
       辽宁时代万恒信添
                                                      92        8.74                           91      5.44
       时装有限公司
                      小     计                      779          74               9       761        45.52
               合       计                         8,601                    1,531        8,770
       二、关联方介绍和关联关系
    1、辽宁时代集团凤凰制衣有限公司系本公司控股股东辽宁时代
集团有限责任公司的全资子公司,注册资金为人民币432万元。法定代
表人：刘锡铭，经营范围：服装制造、销售。持有辽宁省工商行政管
理局颁发的企业法人营业执照，注册号：210000004923932
    该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司
控制。该公司与本公司控股子公司间的日常采购与销售符合《股票上
市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
   2、辽宁时代制衣有限公司系本公司控股股东辽宁时代万恒控股集
团有限公司的全资子公司，注册资金为人民币2,198万元。法定代表
人：刘锡铭，经营范围：生产，销售各种服装产品。持有辽宁省工商
行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：210000004937837
    该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司
控制。该公司与本公司全资、控股、实际控制子公司间的日常采购与
销售符合《股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，
构成关联交易。
   3、辽宁时代大厦有限公司系本公司控股股东辽宁时代万恒控股集
团的控股子公司，注册资金为人民币18，650万元，法定代表人：孔
令刚。经营范围：出租服装商厦、公寓、商场等。持有大连市工商行
政管理工作局颁发的企业法人营业执照，注册号：210200000267410。
    该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司
控制。该公司与本公司全资、控股、实际控制子公司间的租赁房屋及
缴纳物业费交易符合《股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规
定的情形，构成关联交易。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    1、公司的日常关联交易主要是向关联方订购成品服装，供应面
料及委托加工业务。公司方与关联方均签订了关联交易协议。
    2、公司方与关联方在日常关联交易中，定价原则是以交易行为
发生时的市场平均价格为基准。
    四、交易目的和交易对公司的影响
    公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期
和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。本次关联交易
定价合理、公允，交易公平、公正、公开，没有损害公司及公司全体
股东的利益。
    特此公告。
                                     辽宁时代万恒股份有限公司
                                                董事会
                                             2017 年 4 月 27 日
    报备文件
    （一）第六届董事会第二十八次会议决议
    （二）独立董事独立意见
    （三）第六届监事会第十五次会议决议