辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于
2017 年 4 月 24 日以现场方式在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开,会议
通知于 2017 年 4 月 14 日以书面、电子邮件方式发出。会议应到董事
8 人，实到董事 8 人。独立董事刘彦龙先生因工作原因，未能亲自出
席本次会议，特委托独立董事隋国军先生代为出席并行使表决权。公
司监事及部分高管人员列席了会议。会议由董事长魏钢先生主持。符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
1、2016 年度总经理工作报告；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、2016 年度董事会工作报告；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、2016 年度财务决算报告；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、公司 2017 年财务预算方案；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、2016 年度利润分配预案；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年
度实现归属于母公司所有者的净利润-78,631,162.79元；母公司实
现的净利润-134,992,706.18元，加上母公司年初未分配利润
156,298,481.05元，扣除本年分配2015年度股利5,654,802.88元后，
2016年末公司可供股东分配的利润为15,650,971.99元。
公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股
本。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、2016 年年度报告及报告摘要；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、关于聘请会计师事务所及支付 2016 年度审计费用的议案；
（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站
（www.sse.com.cn）上的公司《关于 2017 年聘任审计机构的公告》）
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、独立董事 2016 年度述职报告；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、2017 年度日常关联交易的议案；
公司及子公司将继续按照与各关联方签订的关联交易协议进行
交易。(详见今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网
站（www.sse.com.cn）上的公司《日常关联交易公告》)
公司独立董事刘彦龙、刘晓辉、隋国军事前认可了该等关联交易，
并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经
营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、
公开，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情况。
由于公司董事魏钢、邓庆祝、罗卫明为该等交易的关联董事，故
回避了对该议案的表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、公司董事会审计委员会履职情况报告；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、辽宁时代万恒股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
12、关于 2017 年度向银行申请总综合授信额度的议案；
为满足公司经营发展的需要，保证公司及其控股子公司的正常运
转及其他可能的支出，公司2017年拟向包含但不限于中国银行、中信
银行申请总计等值壹拾伍亿元人民币的综合授信，用于流动资金贷款
及贸易融资等。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
13、关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司
提供担保的议案；
由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议
案的表决。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
14、关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供
担保的议案；
由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议
案的表决。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
15、关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司为
公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案；
由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议
案的表决。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
16、关于为公司全资子公司辽宁时代万恒国际贸易有限公司提供
担保的议案；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
17、关于为公司实际控制子公司辽宁时代万恒信添时装有限公司
提供担保的议案；
由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议
案的表决。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
18、关于为公司实际控制子公司辽宁时代万恒大和贸易有限公司
提供担保的议案；
由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议
案的表决。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上第 13-18 项，详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《为控股子公司提
供担保公告》。
19、关于公司计提资产减值准备的议案；
为真实反映公司财务状况和资产价值，依据企业会计准则的规
定，同意于 2016 年度公司合并层面计提无形资产减值准备 2,407 万
元，母公司层面计提长期股权投资减值准备 9,544 万元。（详见公司
今 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的公司《关于计提资产减值准备的公告》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
20、关于召开公司2016年年度股东大会的议案。
公司拟订于 2017 年 5 月 17 日以现场及网络投票方式召开 2016
年年度股东大会。（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开 2016 年
年度股东大会的通知》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
以上除第一、第十、第十一、第十九项、第二十项议案外，其余
议案尚需公司 2016 年年度股东大会批准。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2017 年 4 月 27 日
