兰州佛慈制药股份有限公司独立董事 关于董事长辞职的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等有关规定,我 们作为兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司董 事长李云鹏先生辞职的事项进行了认真审查,现发表独立意见如下: 1、经核查,李云鹏先生因工作变动原因辞去公司董事、董事长、董事会战 略委员会主任委员职务,其辞职原因与实际情况一致。 2、李云鹏先生辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务后, 不再担任公司任何职务。 3、李云鹏先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数,其辞职报告 自送达公司董事会时生效,不会影响公司董事会依法规范运作,也不会影响公司 正常的生产经营。 我们同意李云鹏先生辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员的 职务。 (以下无正文) (此页无正文,为《兰州佛慈制药股份有限公司独立董事关于董事长辞职的 独立意见》之签字页) 宋 华 石金星 刘志军 二〇一七年四月二十六日
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公告日期:2017-04-26 |
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