证券代码:000815 证券简称：美利云 公告编号：2017-008
中冶美利云产业投资股份有限公司
2017 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、基本情况简介
公司参照2016年全年实际发生的同类日常关联交易的金额，对公司2017年全
年的关联交易金额进行了合理预测，预计2017年向关联人采购原材料不超过
10,850万元，采购燃料和动力不超过2,000万元，向关联人销售产品、商品不超
过900万元，向关联人提供劳务不超过1,100万元,接受关联人提供的劳务不超过
2,100万元。具体关联交易内容及上年同类交易实际发生金额详见下表。
2、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司于 2017 年 4 月 24 日召开的第七届第七次董事会议审议了关于公司 2017
年度日常关联交易预计的议案，关联董事许仕清先生、刘岩女士、蒋利亚先生、
田生文先生（属于深圳交易所《股票上市规则》10.2.1 条规定的关联董事的第
（二）种情形）进行了回避表决，与会非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过了该项议案。
3、上述关联交易议案尚须获得公司 2016 年度股东大会的批准，与该项交易
有利害关系的关联股东北京兴诚旺实业有限公司和中冶纸业集团有限公司将放
弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关 截至披露
关联交 关联交易 合同签订金额 上年发生金
联交 关联人 日已发生
易内容 定价原则 或预计金额 额（2016 年）
金额
易类别
沅江纸业有限责任公司 浆料 市场价格 不超过 2000 万元 161.91
中国纸业投资有限公司 浆料 市场价格 不超过 3000 万元 414.59 1,762.77
满洲里中诚通国际经贸有限公司 浆料 市场价格 不超过 1000 万元 672.88
中冶纸业银河有限公司 浆料 市场价格 不超过 200 万元 28.69
龙邦投资发展有限公司 浆料 市场价格 不超过 1000 万元
岳阳华泰资源开发利用有限责任公司
废纸 市场价格 不超过 1000 万元 101.02
向关联 废纸联盟分公司
人采购 备品备
中冶美利浆纸有限公司 市场价格 不超过 300 万元 0.13
原材料 件
宁夏美利纸业集团环保节能有限公司 再生水 市场价格 不超过 1000 万元 222.40 935.60
固定资
中冶美利建筑安装有限公司 评估价值 不超过 700 万元
产
北京兴诚旺实业有限公司 备件 市场价格 不超过 350 万元
岳阳林纸股份有限公司 浆板 市场价格 不超过 300 万元
小计 不超过 10850 万元 738.14 3,561.85
向关联 天津港保税区中物投资发展有限责任
煤 招标价格 不超过 2000 万元 174.30 285.53
人采购 公司
燃料和
小计 不超过 2000 万元 174.30 285.53
动力
中国纸业投资有限公司 纸 市场价格
向关联 19.44
人销售 中冶美利建筑安装有限公司 纸 市场价格 不超过 700 万元
产品、商
宁夏美利纸业集团环保节能有限公司 电汽 协议价格 不超过 200 万元 31.41 111.43
品
小计 不超过 900 万元 31.41 130.87
向关联 中冶纸业集团有限公司 托管费 协议价格 不超过 600 万元 141.51 577.36
人提供 宁夏美利纸业集团环保节能有限公司 租赁费 协议价格 不超过 500 万元 112.04 449.98
劳务 小计 不超过 1100 万元 253.55 1,027.34
接受关 中冶美利物流有限公司 运费 市场价格 不超过 1500 万元 391.01 457.47
联人提 岳阳经济技术开发区宏泰建筑安装工
工程 市场价格 不超过 500 万元 28.28 280.10
供的劳 程有限公司
务 资金使
北京兴诚旺实业有限公司 基准利率 不超过 100 万元 10.05 635.25
用费
小计 不超过 2100 万元 429.34 1,372.82
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额 实际发生额
关联交 关联交 实际发
关联人 预计金额 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
易类别 易内容 生金额
比例（％） 差异（%）
湖南骏泰浆纸有限
浆 3,000.00 -100.00%
责任公司
沅江纸业有限责任 0.40%
浆 161.91 3,000.00 -94.60%
公司
中国纸业投资有限 4.38% 2016 年 3 月 11 日刊登于巨潮资
浆 1,762.77 5,000.00 -64.74%
公司 讯网、证券时报、上海证券报及
满洲里中诚通国际 1.67% 证券日报的《中冶美利纸业股份
浆 672.88 5,000.00 -86.54%
向关联 经贸有限公司 有限公司 2016 年度日常关联交
人采购 中冶纸业银河有限 0.07% 易预计公告》 （公告编号：2016
浆 28.69
原材料 公司 －017）
中冶美利浆纸有限 备品备
100.00 -100.00%
公司 件
宁夏美利纸业集团 100.00%
再生水 935.60 1,500.00 -37.63%
环保节能有限公司
北京兴诚旺实业有
备件 300.00 -100.00%
限公司
小计 3,561.85 17,900.00
向关联 天津港保税区中物 0.71%
人采购 投资发展有限责任 煤 285.53 3,000.00 -90.48%
燃料和 公司
动力 小计 285.53 3,000.00
中国纸业投资有限 0.04%
向关联 纸 19.44
公司
人销售
宁夏美利纸业集团 20.69%
产品、商 电汽 111.43 200.00 -44.29%
环保节能有限公司
品
小计 130.87 200.00
中冶纸业集团有限 100.00%
托管费 577.36 600.00 -3.77%
向关联 公司
人提供 宁夏美利纸业集团 93.16%
租赁费 449.98 500.00 -10.00%
劳务 环保节能有限公司
小计 1,027.34 1,100.00
接受关 中冶美利物流有限 26.44%
运费 457.47 1,500.00 -69.50%
联人提 公司
供的劳 岳阳经济技术开发 5.26%
务 区宏泰建筑安装工 工程 280.10 400.00 -29.98%
程有限公司
北京兴诚旺实业有 资金使 100.00%
635.25 3,000.00 -78.83%
限公司 用费
小计 1,372.82 4,900.00
2016 年度差异原因说明：
湖南骏泰浆纸有限责任公司：厂家后续不再生产造纸用浆，停止合作。
沅江纸业有限责任公司：厂家浆板机停机，暂停合作。
中国纸业投资有限公司：有一部分浆种与生产厂家直购。
满洲里中诚通国际经贸有限公司：该公司比其他贸易商价格高，所以减少了采购量。
公司董事会对日常关联交易实际发生情 中冶纸业银河有限公司：公司临时需用浆种，少量采购了一部分。
况与预计存在较大差异的说明（如适用） 天津港保税区中物投资发展有限责任公司：招标价格过高，暂停采购。
中冶美利物流有限公司：本年该公司因股权转让事宜，暂停合作近半年时间，因此形成
差异。
岳阳经济技术开发区宏泰建筑安装工程有限公司：公司根据生产经营状况，对部分项目
进行了调整，未实施。
北京兴诚旺实业有限公司：本年因完成非公发，借款本金减少，利息减少。
公司独立董事对日常关联交易实际发生
情况与预计存在较大差异的说明（如适
用）
二、关联人介绍和关联关系
（一）中国纸业投资有限公司（以下简称中国纸业）
1、基本情况
法定代表人：黄欣
注册资本：503,300 万元
住所：北京市西城区南礼士路丙 3 号楼 710
经营范围：一般经营范围：林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料
的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）
及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售；进
出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技术服务。
2、截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据（本部）(未经审计)
资产总额 957,324.18 万元，净资产 513,291.16 万元，主营业务收入
795,178.78 万元，净利润 4,053.56 万元。
3、与公司的关联关系：中国纸业为公司实际控制人中国诚通控股集团有限
公司(以下简称中国诚通)的全资子公司，符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3
条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。
4、履约能力分析：不存在履约风险。
（二）中冶纸业集团有限公司（以下简称中冶纸业）
1、基本情况
法定代表人：许仕清
注册资本：167,231 万元
住所：北京市海淀区高梁桥斜街 11 号
经营范围：一般经营项目：各类机制纸、纸板、加工纸、包装用纸的生产、
科研开发、销售；有色金属矿产品、化学矿产品、金属矿产品、重晶石、滑石、
石墨、萤石、菱镁矿、耐火矾土、硅灰石、高岭土、膨润土、硅藻土、石膏、珍
珠岩、温石棉、金刚石、氧化钙的销售；化工产品（危险化学品除外）的生产、
科技开发、销售；造纸原料林种植，原料竹、苇及草浆、苇浆、竹浆、木浆的生
产、销售；建筑工程施工装饰，机械设备安装，房地产开发与工程承包，工业工
程设计；进出口业务；项目投资及管理。
2、截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)
资 产 总 额 65,417.43 万 元 ， 净 资 产 -629,504.08 万 元 ， 主 营 业 务 收 入
23,711.78 万元，净利润 -11,085.52 元。
3、与公司的关联关系：中冶纸业为公司实际控制人中国诚通的全资子公司，
符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3 条第（一）项规定的情形，为公司的
关联法人。
4、履约能力分析：不存在履约风险。
（三）北京兴诚旺实业有限公司（以下简称兴诚旺）
1、基本情况
法定代表人：张强
注册资本：48 亿元
住所：北京市朝阳区曙光西里 28 号 1 幢 2118-19
经营范围：技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经济信息咨
询；项目投资；设计、代理、发布广告；销售日用品、电子产品。
2、2016 年 12 月 31 日主要财务数据 (未经审计)
资 产 总 额 315,024.51 万 元 ， 净 资 产 154,058.52 万 元 ， 净 利 润
88.21 万元。
3、与公司的关联关系：兴诚旺为公司的控股股东，符合《深圳证券交易所
上市规则》10.1.3 条第（一）项规定的情形，为公司的关联法人。
4、履约能力分析：不存在履约风险。
（四）满洲里中诚通国际经贸有限公司（以下简称满洲里中诚通）
1、基本情况
法定代表人：粟涛
注册资本：50 万元
住所：内蒙古自治区满洲里市树林路与三道街十字路口东南角建设银行楼五
层
经营范围：进出口贸易、国内贸易、会议展览服务、大型活动组织服务、经
济贸易咨询。
2、2016 年 12 月 31 日主要财务数据 (未经审计)
资产总额 12,645.64 万元，净资 3,216.931 万元，主营业务收入 29，068.77
万元，净利润 353.44 万元。
3、与公司的关联关系：中诚通国际投资有限公司为公司实际控制人中国诚
通的全资子公司，满洲里中诚通为中诚通国际投资有限公司的全资子公司，满洲
里中诚通符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，
为公司的关联法人。
4、履约能力分析：不存在履约风险。
（五）中冶美利浆纸有限公司（以下简称美利浆纸）
1、基本情况
法定代表人：田生文
注册资本：173,200 万元
住所：宁夏中卫市美利造纸工业园区
经营范围：浆纸的生产与销售，自产产品及技术的出口业务，生产所需原辅
材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，来料加工及三来一补业务。
2、2016 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)
资产总额 243,435.01 万元，净资产-308,862.94 万元，主营业务收入 622.72
万元，净利润-17,094.96 万元。
3、美利浆纸是中冶纸业的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。
4、履约能力分析：不存在履约风险。
（六）宁夏美利纸业集团环保节能有限公司（以下简称环保节能公司）
1、基本情况
法定代表人：马小林
注册资本：1800 万元
经营范围：再生污水的回收、排放、销售（凭许可证经营）；纸浆、纸制品、
造纸化工材料（危险品除外），机械零配件的销售；节能技术推广服务。
2、2016 年 12 月 31 日的主要财务数据(未经审计)
资产总额 7121.12 万元，净资产-456.95 万元，主营业务收入 935.60 万元，
净利润-13.65 万元。
3、与公司的关联关系
环保节能公司是中冶纸业的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。
4、履约能力分析：环保节能公司运营正常，不存在履约风险。
（七）中冶美利物流有限公司（以下简称物流公司）
1、基本情况
法定代表人：穆臣
注册资本：500 万元
住所：宁夏中卫市美利工业园区
经营范围：道路普通货物运输、危险货物运输、仓储、装卸、货运信息服务、
GPS 安装服务；广告制作、代理、发布；煤炭销售。
2、2016 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)
资产总额 1,980.88 万元，净资产 1,253.12 万元，主营业务收入 1,768.34
万元，净利润 471.96 万元。
3、与公司的关联关系
物流公司与公司属同一实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
10.1.3 条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。
4、履约能力分析：不存在履约风险。
（八）湖南骏泰浆纸有限责任公司（以下简称骏泰浆纸）
1、基本情况
法定代表人：李正国
注册资本：152,220.92 万元
住所：湖南省怀化工业园区
经营范围：纸浆、机制纸及纸板制造、销售；造林、育林及林产品综合加工、
利用；造纸机械制造、安装及技术开发、服务；销售五金、交电、建筑装饰材料、
化工原料及产品；经营商品和技术的进出口业务（以上国家法律法规禁止和限制
的除外）。
2、截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)
资 产 总 额 431,783.05 万 元 ， 净 资 产 67,847.89 万 元 ， 主 营 业 务 收 入
226,271.14 万元，净利润 608.12 万元。
3、与公司的关联关系：中国诚通为本公司和泰格林纸集团股份有限公司（以
下简称泰格林纸）的实际控制人，骏泰浆纸为泰格林纸的全资子公司，骏泰浆纸
符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，为公司的
关联法人。
4、履约能力分析：不存在履约风险。
（九）天津港保税区中物投资发展有限责任公司（以下简称中物投资）
1、基本情况
法定代表人：赵东辉
注册资本：3,000 万元
住所：天津港保税区海滨八路 88 号 319-1 室
经营范围：高科技产品的开发和销售；国际贸易；咨询服务；高新技术中小
企业投资；投资管理；煤炭、焦炭批发、零售；木屑制品、纸张及纸浆原料、机
电设备、五金配件、建筑材料、化工原料及其制品（危险化学品除外）
2、截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)
资产总额 23,371.41 万元，净资产 1,962.82 万元，主营业务收入 36,274.30
万元，净利润 304.54 万元。
3、与公司的关联关系：中国纸业为本公司实际控制人中国诚通的全资子公
司，中物投资为中国纸业的控股子公司，中物投资符合《深圳证券交易所上市规
则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。
4、履约能力分析：不存在履约风险。
（十）沅江纸业有限责任公司（以下简称沅江纸业）
1、基本情况
法定代表人：蒋利亚
注册资本：75,000 万元
住所：沅江市书院路 358 号
经营范围：制浆、造纸及浆、纸品的生产、销售（排污许可证有效期至 2014
年 2 月 13 日）；芦苇、木材、废纸浆、废纸，木片的购销；芦苇、工业原料林
的种植，抚育、管理和经营；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本
企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（以
上国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来
一补”（以上涉及行政许可证的凭有效许可证经营）。
2、截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)
资 产 总 额 217,164.47 万 元 ， 净 资 产 -23,888.18 万 元 ， 主 营 业 务 收 入
72,848.09 万元，净利润-16,970.50 万元。
3、与公司的关联关系：沅江纸业系泰格林纸的子公司，泰格林纸为公司实
际控制人中国诚通全资子公司中国纸业的子公司，沅江纸业符合《深圳证券交易
所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。
4、履约能力分析：不存在履约风险。
(十一)岳阳经济技术开发区宏泰建筑安装工程有限公司(以下简称岳阳宏
泰)
1、基本情况
法定代表人：彭湃涌
注册资本：2,000 万元
住所：岳阳市城陵矶岳纸集团生活区内
经营范围：房屋建筑工程施工总承包;纸机设备安装。
2、截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)
资产总额 8,484.42 万元，净资产 3,872.78 万元，主营业务收入 9,388.33
万元，净利润 130.95 万元。
3、与公司的关联关系：岳阳宏泰系泰格林纸的子公司，泰格林纸为公司实
际控制人中国诚通全资子公司中国纸业的子公司，岳阳宏泰符合《深圳证券交易
所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。
4、履约能力分析：不存在履约风险。
(十二) 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司废纸联盟分公司(以下简称岳
阳华泰)
1、基本情况
法定代表人：任林
住所：岳阳市岳阳楼区庙前街 5 栋 A-02 号
经营范围：再生物资回收与批发。
2、截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)
资产总额 5,038.94 万元，净资产 3,211.59 万元，主营业务收入 46,554.13
万元，净利润 504.98 万元。
3、与公司的关联关系：岳阳华泰系泰格林纸的子公司，泰格林纸为公司实
际控制人中国诚通全资子公司中国纸业的子公司，岳阳华泰符合《深圳证券交易
所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。
4、履约能力分析：不存在履约风险。
(十三) 龙邦投资发展有限公司 (以下简称龙邦投资)
1、基本情况
法定代表人：黄欣
注册资本：10000 港元
住所：香港湾仔港道 25 号海港中心 21 层 2103 室
经营范围： 投资控股、物资贸易等。
2、截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)
资产总额 10,891 万元，净资产 317.09 万元，主营业务收入 19,195 万元,
净利润 164 万元。
3、与公司的关联关系：龙邦投资与公司属同一实际控制人，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，为公司的关联法人。
4、履约能力分析：不存在履约风险。
(十四) 中冶美利建筑安装有限公司(以下简称美利建筑)
1、基本情况
法定代表人：李明
注册资本：2,026 万元
住所：中卫市美利纸业工业园区
经营范围：施工总承包、房屋建筑工程二级、市政公用工程二级，水泥生产、
销售。
2、截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据(未经审计)
资产总额 2,191.40 万元，净资产-3,087.71 万元，净利润 6.15 万元。
3、与公司的关联关系：美利建筑系公司控股股东兴诚旺的子公司，美利建
筑符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，为
公司的关联法人。
4、履约能力分析：不存在履约风险。
（十五）岳阳林纸股份有限公司(以下简称岳阳林纸)
1、基本情况
法定代表人：黄欣
注册资本：10.43 亿元
住所： 岳阳市岳阳楼区城陵矶光明路
经营范围：机制纸、商品浆的生产、销售及林业经营。
2、截止 2016 年 12 月 31 日主要财务数据(已经审计)
资产总额 1,422,822.87 万元，净资产 525,287.86 万元，净利润 2,822.86
万元。
3、与公司的关联关系：岳阳林纸的控股股东为泰格林纸，泰格林纸为公司
实际控制人中国诚通全资子公司中国纸业的子公司，岳阳林纸与公司属同一实际
控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，
为公司的关联法人。
4、履约能力分析：不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
1、交易的定价原则：公司与上述关联方的日常关联交易，双方遵循市场化原则，
按国家统一规定或市场价格结算，遵循公平合理的定价原则，交易定价客观公允，
交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的原则，并以合同的形式明
确进行约定。
2、交易价格根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参
照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体
的协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司日常正常的业务往来及经营需要，双方的交易可以
利用各自具有的资源优势，充分发挥协同优势，降低生产经营成本，实现优势互
补和资源的合理配置。交易价格参照同类产品或业务市场价格，由双方协商并以
合同的形式约定，价格公允，不存在损害上市公司及股东利益的情形。上述关联
交易均严格按照规定履行了审批决策程序，不但能够确保公司生产经营活动的正
常开展，而且能够降低相关费用，并有效防范风险。公司主要业务或收入及利润
来源不依赖上述关联交易，因此上述关联交易不会影响公司的独立性，且公司不
会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司第七届董事会第七次会议审议的《关于公司 2017 年度日常
关联交易预计的议案》进行了认真的事前核查，经审阅相关资料，现发表独立意
见如下：
1、事前认可意见：本次提交公司第七届董事会第七次会议审议的《关于公
司 2017 年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议前，已经我们事前认
可。
2、公司第七届七次董事会议在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程
序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在关联交易定价方面公平合理，
没有损害上市公司及中小股东的利益。同意提交公司 2016 年度股东大会进行审
议。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2017 年 4 月 26 日
