中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事独立意见
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况（2016 年度）
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营
性资金占用情况。
2、公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的
资金往来，交易程序合法，定价公允、没有损害公司和全体股东的利
益。
3、报告期内，公司无对外担保情况。
二、关于提名公司独立董事候选人
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独
立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，对公司第七届董事会
提名陈尚义先生为独立董事候选人发表独立意见如下：
1、公司董事会对上述独立董事候选人的提名程序符合法律法规
和《公司章程》的有关规定；
2、根据陈尚义先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规
定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事
的资格。
3、我们同意提名陈尚义先生为公司第七届董事会独立董事候选
人。同意公司第七届董事会将该议案提交公司 2016 年度股东大会审
议。
三、关于公司 2017 年度日常关联交易预计
我们对公司第七届董事会第七次会议审议的《关于公司 2017 年
度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前核查，经审阅相关资
料，现发表独立意见如下：
1、事前认可意见：本次提交公司第七届董事会第七次会议审议
的《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审
议前，已经我们事前认可。
2、公司第七届七次董事会议在召集、召开审议本次关联交易议
案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在关联
交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。同意
提交公司 2016 年度股东大会进行审议。
四、关于公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
的独立意见
经核查，我们认为：公司 2016 年度募集资金存放和实际使用情
况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使
用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于 2016 年度内部控制自我评价报告
对照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套
指引的要求,我们本着认真负责的态度对公司内部控制情况进行了核
查。我们作为公司的独立董事审阅了相关会议文件,现发表独立意见
如下:
公司的内部控制体系基本合理、完善,经运行检验证明是可行和
有效的。公司 2016 年度内部控制自我评价报告符合公司实际情况。
内部控制是一项长期而持续的系统工程,作为公司独立董事,我
们将严格按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求,持续督促
公司不断完善内部控制体系,使其对公司的健康发展起到积极的促进
作用,以维护和确保广大股东的利益。
六、关于续聘会计师事务所
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的会计
师事务所，经审查，其在担任公司审计机构期间，能够遵循审计准则，
公允发表审计意见。我们认为，其出具的审计报告能够客观公正的反
映公司的经营状况和经营成果。因此我们同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务和内控审计机构。
七、关于利润分配
虽然公司 2016 年度盈利，但累计未分配利润为负，故 2016 年度
不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。公司 2016 年度利润分
配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形。
独立董事：张小盟 刘景省 王玉涛
二 0 一七年四月二十六日
