凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或
“公司”）于 2017 年 4 月 25 日以传真、亲自送达的形式向全体监
事发出了紧急召开公司第八届监事会第十三次会议的通知。
2、会议于 2017 年 4 月 25 日在凯迪大厦 802 会议室召开。
3、出席本次监事会的监事应到 3 人，实到 3 人。
4、本次董事会由监事会主席方宏庄主持召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《关于取消原<凯迪生态 2016 年度利润分配预案>
的议案》
公司高度重视监管部门的监管理念和监管导向，为切实维护广大
股东利益，经公司建议并经公司第一大股东阳光凯迪新能源集团有限
公司（以下简称“阳光凯迪”）审慎研究，阳光凯迪决定调整原 2016
年度利润分配预案，基于以上事项，公司监事会取消原于 2017 年 4
月 11 日经第八届董事会第三十二次会议审议通过的《凯迪生态 2016
年度利润分配预案》。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了调整后的《凯迪生态 2016 年度利润分配预案》
公司于 2017 年 4 月 25 日收到第一大股东阳光凯迪关于调整
后的 《凯迪生态 2016 年度利润分配预案》的提议，其内容为：拟以
截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,964,797,747 股为基数，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
调整后的《凯迪生态 2016 年度利润分配预案》，将作为临时提
案增加到公司 2016 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
凯迪生态环境科技股份有限公司监事会
2017 年 4 月 25 日
