凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或
“公司”）于 2017 年 4 月 25 日以传真、亲自送达的形式向全体董
事发出了召开公司第八届董事会第三十二次会议的通知。因事项紧急，
董事同意豁免提前 5 日通知。
2、会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于取消原<凯迪生态 2016 年度利润分配预案>
的议案》
公司高度重视监管部门的监管理念和监管导向，为切实维护广大
股东利益，经公司建议并经公司第一大股东股东阳光凯迪新能源集团
有限公司（以下简称“阳光凯迪”）审慎研究，阳光凯迪决定调整原
《凯迪生态 2016 年度利润分配预案》，基于以上事项，公司董事会
取消原于 2017 年 4 月 11 日经第八届董事会第三十二次会议审议
通过的《凯迪生态 2016 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了调整后的《凯迪生态 2016 年度利润分配预案》
公司于 2017 年 4 月 25 日收到第一大股东阳光凯迪关于调整
后的 《凯迪生态 2016 年度利润分配预案》的提议，其内容为：拟以
截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,964,797,747 股为基数，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
调整后的《凯迪生态 2016 年度利润分配预案》，将作为临时提
案增加到公司 2016 年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017年4月25日
