关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
拟召开公司2016年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如
下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：山东登海种业股份有限公司董事会
（二）现场会议地点：山东登海种业股份有限公司培训中心会议
室(山东省莱州市城港路)
（三）会议时间
1．现场会议召开时间：2017年5月16日（星期二）上午9:00
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2017年5月16日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2017年5月
15日下午15：00 至2017年5月16日下午15：00。
（四）会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《山东登海种业股份有限公司章程》的
规定。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东
大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
（六）参加会议的方式
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
（七）股权登记日：2017年5月8日 （星期一）
（八）出席对象
1．截至2017年5月8日（星期一）下午交易结束后，在中国证券
登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东均有权出
席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委
托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或
在网络投票时间内参加网络投票；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师；
4．董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
议案序号 议案名称
1 《董事会工作报告》
2 《监事会工作报告》
3 《公司 2016年度报告及其摘要》
4 《公司 2016年度财务决算报告》
5 《2016年度利润分配预案》
6 《公司续聘会计师事务所的议案》
7 《关于运用自有闲置资金投资银行低风险理财产品的议
案》
上述议案已经山东登海种业股份有限公司第六届董事会第九次
会议、第六届监事会第九次会议审议通过，详情请见公司2017年4月
21日在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证
券报》、《证券时报》上披露的公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案采用一般投票表决方式。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的第 5、
6、7 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公
开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、议案编码
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
1.00 《董事会工作报告》 √
2.00 《监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2016年度报告及其摘要》 √
4.00 《公司 2016年度财务决算报告》 √
5.00 《2016年度利润分配预案》 √
6.00 《公司续聘会计师事务所的议案》 √
《关于运用自有闲置资金投资银行 √
7.00
低风险理财产品的议案》
四、出席现场会议登记办法
1．登记时间：2017年5月9日上午9:00～11：00，下午14：00～
17：00
2．登记地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司
董事会秘书办公室
3．登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委
托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手
续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营
业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代
理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和
法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在2017年5月9日下午5 点前送达或传真至公司董事会秘书办公室），
不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 网络投票的具体操
作流程见附件1
六、其他事项
（一）会议联系人：原绍刚 鞠浩艳 王瀟
联系电话：0535-2788926 0535-2788889
传真电话：0535-2788875
地址：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司
邮编：261448
（二）公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2017年4月25日
附件1：
参加网络投票的具体流程
一． 网络投票的程序
普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362041”，投票简
称为“登海投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 5 月16 日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2017年5 月15日（现场股东
大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月16日（现场股东
大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com
.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
致：山东登海种业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东登海种
业股份有限公司 2017 年 5 月 16 日召开的 2016 年度股东大会现场会
议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表
决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《董事会工作报告》
2 《监事会工作报告》
3 《公司 2016年度报告及其摘要》
4 《公司 2016 年度财务决算报告》
5 《2016 年度利润分配预案》
6 《公司续聘会计师事务所的议案》
《关于运用自有闲置资金投资银行低
7
风险理财产品的议案》
附注：
1、如对议案投同意票，请在\"同意\"栏内相应地方填上\"√\"；如
对议案投反对票，请在\"反对\"栏内相应地方填上\"√\"；如对议案投弃
权票，请在\"弃权\"栏内相应地方填上\"√\"。“同意”、“反对”、“弃
权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时
在两个选择中打“√”视为废票处理。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
须加盖单位公章。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次结束
