山东登海种业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第十次会议通知于 2017 年 4 月 14 日以传真、电子邮件方式发出,2017
年 4 月 25 日上午 8:00 以通讯表决方式召开。会议应参会董事 11 人,
实际参会董事 11 人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定,会议合法有效。
会议经参会董事审议和表决,形成如下决议:
一、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》,赞
成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
详 见 2017 年 4 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2017 年第一季度报告全文》。
《公司 2017 年第一季度报告正文》,2017 年 4 月 26 日刊登在巨潮资
讯网站(http://www.cninfo.com.cn)、 中国证券报》和《证券时报》。
二、审议通过了《关于河南登海正粮种业有限公司增资的议案》,
赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
该 报 告 详 见 2017 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于河南登海正粮种业有限
公司增资的公告》。
三、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》,赞成
票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
详 见 2017 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于召开 2016 年度股东大
会的通知》。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2017 年 4 月 25 日